Pénzmosás elleni törvény: civil szervezetek kerülhetnek veszélybe

Pénzmosás elleni törvény: civil szervezetek kerülhetnek veszélybe

Fotó: Bodnár Arthur

Elveszíthetik vagyonukat azok az alapítványok, civil szervezetek, amelyek nem alkalmazzák a pénzmosás elleni törvény rájuk vonatkozó paragrafusait, miután a bukaresti kormány csak a cégek esetében tolta ki a kötelező nyilatkozat leadási határidejét – hívja fel a figyelmet Debreczeni János adótanácsadó.

Bíró Blanka

2020. június 16., 20:552020. június 16., 20:55

Mint lapunknak kifejtette, 2019/129-es törvény tavaly júliusban jelent meg, ebben az áll, hogy minden cégnek, civil szervezetnek be kell nyújtania egy nyilatkozatot a valós kedvezményezettekről.

A járvány miatt a törvény hatálybalépését a 2020/29-es sürgősségi kormányrendelettel elhalasztották, a sürgősségi helyzet lejárta utáni három hónapban határozták meg. A cégek esetében kiadtak egy újabb rendeletet, ezúttal a 2020/69-es számút, amely november 1-re tolja ki a határidőt, viszont ebben a civil szervezetek, alapítványok nem szerepelnek, tehát esetükben maradt a sürgősségi helyzet utáni három hónap, vagyis augusztus 14.

Így nekik mielőbb el kell kezdeniük a folyamatot, hogy ne fussanak ki a határidőből – tanácsolja Debreczeni János. Mint részletezte, a dokumentációt iktatni kell a megyei törvényszékeken, majd el kell küldeni az igazságügyi minisztériumba is. Meglátása szerint a procedúra bonyolult, és félő, hogy a kisebb szervezetek, alapítványok nem is tudnak erről a kötelezettségről.

Idézet
A veszély az, hogy a pénzmosás elleni törvény a cégek esetében pénzbírságot ír elő, ha nem tartják be a határidőt, viszont a civil szervezetek esetében bármelyik minisztérium, de magánszemély is kérheti a bíróságon felszámolásukat, ha nem tesznek eleget határidőre ennek a kötelezettségnek”

– húzta alá Debreczeni János.

A folyamat a további veszélye, hogy ha egy alapítványt felszámolnak, a vagyona az államra száll.

Ugyanakkor bárki kihasználhatja ezt a lehetőséget, például a magyarellenes Dan Tanasă is kérheti a magyar alapítványok felszámolását, ha nem tartják be ezt a határidőt. Az adószakértő szerint ez egy drasztikus fellépés az állam részéről, ezért nagyon fontos, hogy az alapítványok időben lépjenek, ne adjanak maguk ellen támadási felületet.

Mint ismeretes, a pénzmosás elleni törvénnyel európai uniós irányelveket emeltek át megkésve romániai jogszabályi környezetbe. Az uniós irányelv azért készült, hogy a gyanús tranzakciókat kiszűrhessék, a különböző pénzmozgások kedvezményezettei legyenek nyilvánosak.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. május 24., péntek

Ciolacu: nem futja 10 százalékosnál nagyobb béremelésre; akinek nem tetszik, mondjon fel

A makrogazdasági egyensúly törékenysége nem tesz lehetővé nagyobb arányú bérfejlesztést – jelentette ki csütörtök este a bizonyos közalkalmazotti kategóriák 10 százalékos fizetésemeléséről szóló sürgősségi rendeletről Marcel Ciolacu kormányfő.

Ciolacu: nem futja 10 százalékosnál nagyobb béremelésre; akinek nem tetszik, mondjon fel
2024. május 23., csütörtök

A vonat, amely vár: egyhamar nem szállít utasokat a Románia által a tavalyi év végén vásárolt szerelvény

Nagy hír volt a tavaly, hogy Románia húsz év után először vásárolt vonatot – a beszerzés során összesen 37 szerelvényt kell az Alstomnak leszállítania, ezek közül az első érkezett meg 2023 végén. Arra azonban, hogy utasokat szállítson, még várni kell.

A vonat, amely vár: egyhamar nem szállít utasokat a Románia által a tavalyi év végén vásárolt szerelvény
2024. május 23., csütörtök

Első körben egymillió juhot „nyel el” a Románia számára ismét megnyíló török piac

Memorandummal jóváhagyja a kormány csütörtöki ülésén a Törökországba irányuló hús- és élőállat-export és -tranzit újraindításának megszervezését – nyilatkozta a kormányülés elején a román miniszterelnök.

Első körben egymillió juhot „nyel el” a Románia számára ismét megnyíló török piac
2024. május 23., csütörtök

3700 lejre emeli a bruttó minimálbért július 1-jétől a kormány

Július 1-jétől 3700 lejre nő a bruttó minimálbér – jelentette be Marcel Ciolacu kormányfő a háromoldalú érdekegyeztető tanács csütörtöki ülése után.

3700 lejre emeli a bruttó minimálbért július 1-jétől a kormány
2024. május 23., csütörtök

25 millió eurót fektet be, gyárat épít Nagybányán egy német vállalat

Gyárat épít Nagybányán a textilipari gépeket gyártó Karl Mayer GmbH 25 millió eurós befektetéssel – jelentette be kedden a Máramaros megyei önkormányzat.

25 millió eurót fektet be, gyárat épít Nagybányán egy német vállalat
2024. május 23., csütörtök

Júniustól nő a súlyos fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek havi juttatása

Csütörtöki ülésén a kabinet jóváhagyja a súlyos fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek havi juttatásának június elsejei növelését – jelentette be Marcel Ciolacu kormányfő az ülés elején.

Júniustól nő a súlyos fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek havi juttatása
2024. május 22., szerda

Mély a szakadék: listázták a legszegényebb és leggazdagabb romániai megyéket

A gazdasági kimutatások szerint már nem számít szegény országnak Románia, viszont az egyes megyék között hatalmasak a különbségek.

Mély a szakadék: listázták a legszegényebb és leggazdagabb romániai megyéket
2024. május 22., szerda

Az ígéret útja: a kivitelező szerint kész lesz határidőre a dél-erdélyi sztráda hiányzó szakasza

Dorinel Umbrărescu, az UMB útépítő vállalat tulajdonosa ismét megígérte, 2026 végéig elkészül a dél-erdélyi autópálya még hiányzó, Marzsina és Holgya közötti szakasza.

Az ígéret útja: a kivitelező szerint kész lesz határidőre a dél-erdélyi sztráda hiányzó szakasza
2024. május 22., szerda

Tovább romlott az elemzőknek a román gazdaságba vetett bizalma

A CFA Románia szerint áprilisban az előző hónaphoz képest 12,3 ponttal csökkent, jelenleg 47,1 ponton áll a 0-tól 100-ig terjedő skálán a román gazdasággal szembeni bizalom indexe.

Tovább romlott az elemzőknek a román gazdaságba vetett bizalma
2024. május 22., szerda

Kampányosztogatás: 10 százalékos béremelést ígér több közalkalmazotti kategóriának a kormány

Két szakaszban, összesen 10 százalékos béremelésben részesülnek az alacsony jövedelmű közalkalmazottak – jelentette be kedd este Marcel Ciolacu miniszterelnök.

Kampányosztogatás: 10 százalékos béremelést ígér több közalkalmazotti kategóriának a kormány