Internetes csalók próbálnak pénzt kicsalni kiszemelt áldozataiktól a román Országos Adóhatóság (ANAF) nevében – tudatta az ANAF.
Bizonyítékokat találtak a rendőrök a több mint kétszáz Máramaros megyei helyszínen tartott pénteki házkutatások során arra, hogy több köztisztviselő jogtalanul jutott pénzhez az ukrán menekültek elszállásolására szánt költségvetési forrásból.
Mára már a használt autók piacán is találunk e-kocsikat, és a szakemberek szerint ezek esetében sem árt résen lenni, ugyanis itt is előfordul, hogy a kilométeróra kevesebbet mutat a megtett távolságnál.
Újfajta csalási módszerre figyelmeztet az Országos Adóhatóság (ANAF): ismeretlen személyek az intézmény nevében pénzt kérnek az adófizetőktől.
Nem kispályázott az a román férfi, akit a közelmúltban vettek őrizetbe az amerikai hatóságok, miután kiderült, hogy több mint ötmillió dollárral károsította meg az államkasszát.
Hamarosan az Egyesült Államokba érkezhet a Krassó-Szörény megyei Varadia alpolgármestere, miután a román illetékesek pénteken reggel átadták az Egyesült Államokban csalás miatt körözés alatt álló férfit az amerikai hatóságok képviselőinek.
Újfajta pénzügyi csalásra figyelmeztet a román rendőrség: a szélhámosok telefonon keresztül banki ügyintézőnek adják ki magukat, így próbálják megszerezni az áldozat adatait és pénzét.
Okirat-hamisításért és vesztegetés elfogadásáért vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) egy oltási igazolásokkal üzérkedő Dolj megyei háziorvos ellen – közölte hétfőn a vádhatóság.
Az ukrajnai menekültek ellátására nyújtott állami támogatások illetéktelen megszerzésével kapcsolatos ügyben vizsgálódnak a Máramaros megyei hatóságok; több mint száz helyszínen zajlanak házkutatások.
A használtautó-piac egyik legelterjedtebb csalása a kilóméteróra visszatekerése – a gépjárművek előéletét mutató CarVertical informatikai adatszolgáltató összefoglalta, mely gépkocsik esetében fordul elő a leggyakrabban futásteljesítmény-hamisítás.
Trükközni próbált az adófizetéssel az orosz Lukoil kőolajipari óriáscég Romániában, de rajtakapták – derült ki a napokban.
Csalás gyanújával indítottak vizsgálatot a hatóságok, miután a hétvégén egy lavina miatt a Transzfogarasi útnak a forgalom elől lezárt szakaszán levő Capra menedékházban rekedt mintegy 60 személy.
A Román Nemzeti Bank (BNR) 500 ezer lejes pénzbírságot szabott ki az OTP Bank Romániára, mert a bukaresti jegybank szerint a magyar tulajdonban lévő pénzintézet vétett a pénzmosásellenes szabályozások ellen.
Az adózási fegyelem javítása érdekében az Országos Adóhatóság (ANAF) kidolgozott egy határozattervezetet, amelynek célja azoknak a személyeknek az azonosítása, akik nagy vagyonnal rendelkeznek.
Súlyos visszaéléseket követtek el a Romarm állami fegyveripari üzem illetékesei, akik a koronavírus-járvány idején védőmaszkgyártásba fogtak – állítják az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) ügyészei az általuk összeállított nyomozati anyagban.
Bűnügyi eljárás indult egy nagyszebeni 45 éves férfi ellen, aki albérleti előleg fejében csalt ki kilenc embertől különböző pénzösszegeket, majd az összegek átvétele után hamis lakáskulcsot adott „albérlőinek”'.
A Európai Ügyészség (EPPO) romániai irodája december 19-én a bukaresti ügyészséghez utalt egy büntetőügyet, amelyben öt magánszemélyt és négy vállalatot gyanúsítanak.
Adócsalás, valamint üzleti adatok éveken át tartó meghamisítása vádjában bűnösnek talált egy New York-i esküdtszék kedden Donald Trump volt amerikai elnökhöz köthető két vállalatot.
Látogatottsági adatok