Amerikában elkövetett, 5 millió dolláros csalás ügyében, az FBI támogatásával zajlott házkutatás két romániai megyében

•  Fotó: Román rendőrség

Fotó: Román rendőrség

Nyolc helyszínen tartottak házkutatást az FBI támogatásával Argeş és Teleorman megyében a Szervezettbűnözés- és Terrorelleni Ügyosztály (DIICOT) ügyészei és rendőrségi nyomozók a Sandu Syndicate nevű bűnszervezet felszámolására irányuló eljárás keretében.

Hírösszefoglaló

2023. november 17., 13:002023. november 17., 13:00

A román állampolgárokból álló bűnszervezet tagjait egy 5 millió dolláros csalás miatt körözik az Egyesült Államokban – számolt be pénteken a DIICOT és a Román Rendőrség.

Az Agerpres hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint az amerikai szövetségi hatóságok vádat emeltek 14 román állampolgár ellen, akik a gyanú szerint tagjai a Sandu Syndicate nevű bűnszervezetnek, amelynek vezetőjét 2023 márciusában tartóztatták le az Egyesült Államokban.

Az amerikai hatóságok szerint a bűnszervezet tagjai 2020 júliusa és 2022 augusztusa között csalással jutottak munkanélküli segélyhez Kalifornia államban, és bizonyos jutalékért cserében további több száz román állampolgárnak segítettek hamis dokumentumokkal megszerezni a segélyre való jogosultságot.

•  Fotó: Román rendőrség Galéria

Fotó: Román rendőrség

A Kalifornia államnak okozott kár összege mintegy 5,2 millió dollár.

A romániai házkutatások nyomán őrizetbe vettek, majd előzetes letartóztatásba helyeztek egy 27 éves férfit, akit Románia ki fog adni az Egyesült Államoknak. A bűnszervezet további három tagját november 14-én letartóztatták az Egyesült Államokban.

•  Fotó: Román rendőrség Galéria

Fotó: Román rendőrség

A házkutatások során a hatóságok 4700 lejt, 8000 eurót, egy körülbelül 105.000 dollár értékű autót, mintegy 300 gramm arany ékszert, négy luxusórát, feltehetően lopott amerikai rendszámtáblákat, egy mobiltelefont és az ügyhöz kapcsolódó dokumentumokat foglaltak le.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. június 30., hétfő

Megágyazott a hírszerzés adócsalással szembeni bevetésének a CSAT

Az adóelkerülés a Romániát fenyegető kiemelt kockázati tényezők közé tartozik, hiszen a költségvetés megkárosításával valójában az intézményrendszer közszolgáltatásainak minőségét ássa alá a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerint.

Megágyazott a hírszerzés adócsalással szembeni bevetésének a CSAT
2025. június 30., hétfő

Megnyirbálta a kormány a közalkalmazottak bérpótlékát, munkabeszüntetéssel fenyegetőznek a dolgozók

Elfogadta hétfő délutáni ülésén a bukaresti kormány azt a rendeletet, amely alapján havi bruttó 300 lejre korlátozzák a közalkalmazottak ártalmas vagy veszélyes munkakörülményekért járó bérpótlékát.

Megnyirbálta a kormány a közalkalmazottak bérpótlékát, munkabeszüntetéssel fenyegetőznek a dolgozók
2025. június 30., hétfő

Parajdi sóbánya: két forgatókönyv került terítékre a védelmi tanács ülésén Bukarestben

Két lehetséges forgatókönyvet vitatott meg a vízzel elárasztott parajdi sóbánya jövőjével kapcsolatban hétfői ülésén a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT).

Parajdi sóbánya: két forgatókönyv került terítékre a védelmi tanács ülésén Bukarestben
2025. június 30., hétfő

A nyugdíjasok is tiltakoznak a kormány tervezett intézkedései ellen

A Romániai Nyugdíjasok Országos Szövetsége (FNPR) elfogadhatatlannak tartja, hogy az állami nyugdíjak megsarcolása is része legyen a deficitcsökkentő intézkedéscsomagnak.

A nyugdíjasok is tiltakoznak a kormány tervezett intézkedései ellen
2025. június 30., hétfő

Országszerte spontán sztrájkot robbantottak ki a közalkalmazottak a tervezett megszorítások miatt

Országszerte spontán munkabeszüntetést robbantottak ki hétfőn az adóhatóság, a nyugdíjpénztár, a munkaerő-közvetítő és a szociális kifizetési ügynökség alkalmazottai a kormány által tervezett, a közszféra dolgozóit érintő megszorító intézkedések miatt.

Országszerte spontán sztrájkot robbantottak ki a közalkalmazottak a tervezett megszorítások miatt
2025. június 30., hétfő

Általános sztrájkkal fenyegetik a kormányfőt a szakszervezetek

A szakszervezeti tömbök képviselői rendkívüli találkozót kérnek Ilie Bolojan kormányfőtől az elkövetkező időszakban alkalmazandó megszorító intézkedések ügyében, ellenkező esetben elindítják a törvényes eljárást egy általános sztrájk kirobbantására.

Általános sztrájkkal fenyegetik a kormányfőt a szakszervezetek
2025. június 30., hétfő

Közzétették az érettségi vizsga végleges eredményeit

A végleges eredményeket – a fellebbezések után – hétfőn délelőtt tették közzé.

Közzétették az érettségi vizsga végleges eredményeit
2025. június 30., hétfő

Románia 2024-es egészségügyi térképe: nő a kapacitás, de a vidék súlyos lemaradásban van

Románia egészségügyi rendszere 2024-re jelentős növekedést mutatott a szolgáltatások és a szakemberek számát tekintve, de továbbra is éles különbségek tapasztalhatók a városi és vidéki térségek között.

Románia 2024-es egészségügyi térképe: nő a kapacitás, de a vidék súlyos lemaradásban van
2025. június 29., vasárnap

Autópálya Curtea de Argeștől a tengerpartig – hétfőtől használható a főváros déli körgyűrűje

Hétfő délutántól autópályán lehet eljutni Curtea de Argeștől a Fekete-tenger partján fekvő Konstanciáig – írta vasárnap a Facebook-oldalán a közúti infrastruktúrát kezelő társaság (CNAIR) vezérigazgatója.

Autópálya Curtea de Argeștől a tengerpartig – hétfőtől használható a főváros déli körgyűrűje
2025. június 29., vasárnap

Nem volt ügyeletes a börtönben, mentővel kórházba szállították Elena Udreát

Mentők szállították kórházba vasárnap reggel a târgșori női börtönből az erős hasi fájdalmakra panaszkodó Elena Udreát – értesült az Agerpres.

Nem volt ügyeletes a börtönben, mentővel kórházba szállították Elena Udreát