Vádat emelt Bukarest első kerületének bírósági ügyészsége egy ploieşti-i cég ellen, amely az ügyészek szerint hígított fertőtlenítőszereket adott el 46 kórháznak.
Haralambie Epure Teleorman megyei prefektust és egy helyi gazdát is átvert egy csaló, aki kormányfőtitkárnak adta ki magát.
Több mint 20 ezren nem jelentették be az Országos Adóhatóságnak az online eladásokat, amelyek értéke eléri a 2 milliárd lejt – jelentette be Lucian Heiuș, az ANAF elnöke.
Internetes csalók próbálnak pénzt kicsalni kiszemelt áldozataiktól a román Országos Adóhatóság (ANAF) nevében – tudatta az ANAF.
Bizonyítékokat találtak a rendőrök a több mint kétszáz Máramaros megyei helyszínen tartott pénteki házkutatások során arra, hogy több köztisztviselő jogtalanul jutott pénzhez az ukrán menekültek elszállásolására szánt költségvetési forrásból.
Mára már a használt autók piacán is találunk e-kocsikat, és a szakemberek szerint ezek esetében sem árt résen lenni, ugyanis itt is előfordul, hogy a kilométeróra kevesebbet mutat a megtett távolságnál.
Újfajta csalási módszerre figyelmeztet az Országos Adóhatóság (ANAF): ismeretlen személyek az intézmény nevében pénzt kérnek az adófizetőktől.
Nem kispályázott az a román férfi, akit a közelmúltban vettek őrizetbe az amerikai hatóságok, miután kiderült, hogy több mint ötmillió dollárral károsította meg az államkasszát.
Hamarosan az Egyesült Államokba érkezhet a Krassó-Szörény megyei Varadia alpolgármestere, miután a román illetékesek pénteken reggel átadták az Egyesült Államokban csalás miatt körözés alatt álló férfit az amerikai hatóságok képviselőinek.
Újfajta pénzügyi csalásra figyelmeztet a román rendőrség: a szélhámosok telefonon keresztül banki ügyintézőnek adják ki magukat, így próbálják megszerezni az áldozat adatait és pénzét.
Okirat-hamisításért és vesztegetés elfogadásáért vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) egy oltási igazolásokkal üzérkedő Dolj megyei háziorvos ellen – közölte hétfőn a vádhatóság.
Az ukrajnai menekültek ellátására nyújtott állami támogatások illetéktelen megszerzésével kapcsolatos ügyben vizsgálódnak a Máramaros megyei hatóságok; több mint száz helyszínen zajlanak házkutatások.
A használtautó-piac egyik legelterjedtebb csalása a kilóméteróra visszatekerése – a gépjárművek előéletét mutató CarVertical informatikai adatszolgáltató összefoglalta, mely gépkocsik esetében fordul elő a leggyakrabban futásteljesítmény-hamisítás.
Trükközni próbált az adófizetéssel az orosz Lukoil kőolajipari óriáscég Romániában, de rajtakapták – derült ki a napokban.
Csalás gyanújával indítottak vizsgálatot a hatóságok, miután a hétvégén egy lavina miatt a Transzfogarasi útnak a forgalom elől lezárt szakaszán levő Capra menedékházban rekedt mintegy 60 személy.
A Román Nemzeti Bank (BNR) 500 ezer lejes pénzbírságot szabott ki az OTP Bank Romániára, mert a bukaresti jegybank szerint a magyar tulajdonban lévő pénzintézet vétett a pénzmosásellenes szabályozások ellen.
Az adózási fegyelem javítása érdekében az Országos Adóhatóság (ANAF) kidolgozott egy határozattervezetet, amelynek célja azoknak a személyeknek az azonosítása, akik nagy vagyonnal rendelkeznek.
Súlyos visszaéléseket követtek el a Romarm állami fegyveripari üzem illetékesei, akik a koronavírus-járvány idején védőmaszkgyártásba fogtak – állítják az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) ügyészei az általuk összeállított nyomozati anyagban.
Látogatottsági adatok