Kétmillió eurós csalás ügyében zajlott házkutatás több romániai településen az Európai Ügyészség kérésére

Kétmillió eurós csalás ügyében zajlott házkutatás több romániai településen az Európai Ügyészség kérésére

Képünk illusztráció

Fotó: Pál Árpád

Az Európai Ügyészség (EPPO) kérésére csütörtökön több romániai településen összesen hét házkutatást tartottak a hatóságok egy informatikai projektekkel kapcsolatos 2 millió eurós csalás ügyében.

Krónika

2024. február 01., 15:572024. február 01., 15:57

2024. február 01., 16:032024. február 01., 16:03

Az EPPO közleménye szerint két személyt – köztük a fő gyanúsítottat – őrizetbe vettek, további négy személy pedig hatósági felügyelet alá került.

A házkutatásokat Bukarestben, illetve Iaşi, Vaslui és Ilfov megyében tartották, de nyomozás zajlik ebben az ügyben Belgiumban, Bulgáriában, Olaszországban, Litvániában, Spanyolországban, Olaszországban és a Moldovai Köztársaságban is.

A vizsgálat középpontjában egy vállalat áll, amelyik kétmillió euró (10 953 924 lej) vissza nem térítendő uniós támogatást pályázott meg innovatív szoftvermegoldások fejlesztésére.

A nyomozati anyag szerint a cég hamis dokumentumokat csatolt a pályázatához. Az iratokon fiktív szolgáltatások és termékek, illetve olyan személyekkel kötött munkaszerződések szerepeltek, akiket valójában nem is foglalkoztattak.

A pályázó így jogosulatlanul 1 millió euró uniós támogatáshoz jutott.

Az Agerpres által idézett tájékoztatás szerint a beruházásokért és európai projektekért felelős minisztérium által kifizetett pénzösszegeket Spanyolországban és Bulgáriában bejegyzett „fantomcégek”, valamint belgiumi és litvániai bankszámlák segítségével mosták tisztára. A bizonyítékok szerint a bűncselekményekkel gyanúsított romániai cégeket moldovai és olaszországi állampolgárokra ruházták át, hogy megelőzzék az esetleges nyomozást.

Az uniós költségvetést ért kár megtérítése érdekében az EPPO lefoglalt két, összesen mintegy 250 000 euró értékű lakást, valamint telkeket, illetve zárolta a gyanúsítottak és cégeik bankszámláit.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 12., péntek

Legionáriust avatott szentté a román ortodox egyház a holokausztkutató intézet szerint

Az Elie Wiesel Nemzeti Holokausztkutató Intézet figyelmeztetése ellenére a román ortodox egyház jóváhagyta a Mihály Arkangyal Légiója nevű egykori fasiszta mozgalom egyik képviselője, Ilie Lăcătușu ortodox pap szentté avatását.

Legionáriust avatott szentté a román ortodox egyház a holokausztkutató intézet szerint
2024. július 12., péntek

Problémát jelent a medvék nagy száma a kormányfő szerint, de nem lehet őket „halomra lőni”

Marcel Ciolacu kormányfő szerint Romániában a medvék nagy száma problémát jelent, és amint a képviselőház elfogadja a medvepopuláció szabályozásáról szóló törvénytervezetet, a környezetvédelmi miniszter ismertetni fogja a következő lépéseket.

Problémát jelent a medvék nagy száma a kormányfő szerint, de nem lehet őket „halomra lőni”
2024. július 12., péntek

Megannyi helyen pusztítanak a lángok az országban, a Vaskapunál egy hete ég az erdő

Egyre gyakoribbak a tűzesetek az országban a fokozódó kánikula miatt, a Vaskapu-szoros természetvédelmi területén pedig már egy hete ég az erdő – derült ki a katasztrófavédelem pénteken kiadott összegzéséből.

Megannyi helyen pusztítanak a lángok az országban, a Vaskapunál egy hete ég az erdő
2024. július 12., péntek

Egyelőre nem tudni, mikor kap Románia új Patriotot ahelyett, amit Ukrajnának ad

Nem tudni, mikor kap Románia új Patriot légvédelmi rakétaüteget ahelyett, amelyet átad Ukrajnának – ismerte el Angel Tîlvăr román védelmi miniszter.

Egyelőre nem tudni, mikor kap Románia új Patriotot ahelyett, amit Ukrajnának ad
2024. július 12., péntek

Közzétették az érettségi végleges eredményét: az óvások 95 százaléka nyomán új osztályzat született

Közzétették pénteken az érettségi vizsga végleges eredményeit a bacalaureat.edu.ro oldalon – közölte az oktatási minisztérium. A dolgozatok óvások utáni újrajavítását követően 1,8 százalékkal, 78,2 százalékra nőtt a sikeresen érettségizők aránya.

Közzétették az érettségi végleges eredményét: az óvások 95 százaléka nyomán új osztályzat született
2024. július 12., péntek

Cazanciuc: többtucatnyi életet mentett meg az Anastasia-törvény

Az úgynevezett Anastasia-törvény hatályba lépése óta eltelt egy évben 20 százalékkal csökkent az ittasan vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök okozta balesetekben elhunytak száma – jelentette ki pénteken a jogszabály kezdeményezője.

Cazanciuc: többtucatnyi életet mentett meg az Anastasia-törvény
2024. július 12., péntek

Hét évre intézetbe küldik a 17 éves fiút, aki késsel megsebesítette tanárnőjét Bukarestben

Emberölési kísérlet, a közbiztonságra veszélyes eszköz használata, valamint a közrend és a köznyugalom megzavarása miatt hét évre intézetbe küldik azt a 17 éves fiút, aki tavaly késsel megsebesítette a japántanárnőjét.

Hét évre intézetbe küldik a 17 éves fiút, aki késsel megsebesítette tanárnőjét Bukarestben
2024. július 12., péntek

Országszerte lelassítják a vonatok haladási sebességét a rekordhőség miatt

A nagy kánikula a vonatközlekedést is befolyásolja, a normál sebességhez képest átlagosan 20-30 kilométer/órával csökken a szerelvények haladási sebessége a teljes romániai vasúti hálózaton– közölte a Román Vasúttársaság (CFR).

Országszerte lelassítják a vonatok haladási sebességét a rekordhőség miatt
2024. július 12., péntek

Energiaügyi miniszter: a kánikula és a viharok miatt lehetnek áramkimaradások, mindenki őrizze meg a nyugalmát

Lehetséges, hogy áramkimaradások fordulnak elő a napokban tomboló kánikula miatt – ismerte el Sebastian Burduja energiaügyi miniszter.

Energiaügyi miniszter: a kánikula és a viharok miatt lehetnek áramkimaradások, mindenki őrizze meg a nyugalmát
2024. július 12., péntek

A legfőbb ügyészségen kell számot adnia Petre Romannak a bányászjárásban játszott szerepéről

Kihallgatják pénteken a legfőbb ügyészségen Petre Roman volt miniszterelnököt az 1990-es bányászjárás ügyében, amelyben emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsítják.

A legfőbb ügyészségen kell számot adnia Petre Romannak a bányászjárásban játszott szerepéről