Az elmúlt öt évben jelentősen megnövekedett a természetes személyeknél végzett adóhatósági ellenőrzések száma, csupán 2023 első három negyedévében több mint 80 százalékos volt a növekedés az előző évhez képest – derül ki a Deloitte elemzéséből.
Az Európai Ügyészség (EPPO) kérésére csütörtökön több romániai településen összesen hét házkutatást tartottak a hatóságok egy informatikai projektekkel kapcsolatos 2 millió eurós csalás ügyében.
Ártatlannak vallotta magát csütörtökön a Los Angeles-i szövetségi bíróságon az adócsalással vádolt Hunter Biden, Joe Biden amerikai elnök fia – jelentette a CNN hírtelevízió.
A Román Rendőrség és az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság tájékoztatása szerint egyre nagyobb méreteket ölt a kiberbűnözés, amelynek gyanútlan vásárlóként sok ember válik áldozatává.
A legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen felmentette Victor Ponta volt miniszterelnököt és Dan Şova volt szenátort a Turceni-Rovinari ügyként ismert büntetőperben.
Az országos adóhatóság (ANAF) figyelmezteti a lakosságot, hogy hamis üzeneteket tartalmazó e-mailek érkeznek az emberek postaládájába, amelyeket az ANAF nevében küldenek.
Laura Codruța Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője bírálta azt a Marcel Ciolacu és Nicolae Ciucă által beterjesztett törvénymódosítást, amely alapján nem büntetik az egymillió euróig terjedő adócsalás elkövetőit, ha teljes egészében megtérítik a kárt.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Jobboldal Ereje szerdán megtámadta az alkotmánybíróságon az adócsalás egyes formáinak büntethetőségét megszüntető törvényt, amelyet kedden fogadott el döntő házként a képviselőház.
A baloldali összefogás Szerbia az erőszak ellen nevű listájának képviselői szerint választási csalás történt a vasárnapi előrehozott parlamenti, vajdasági tartományi és önkormányzati választásokon Szerbiában.
A kormány csütörtök esti ülésén elfogadta a 2023–2027 közötti időszakra szóló csalás elleni országos stratégiát, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgálja.
Tizenegy személyt vettek őrizetbe a korrupcióellenes ügyészek a Botoşani és Iaşi megyében szerdán végzett 92 házkutatás nyomán.
A szamosújvári és a marosvásárhelyi börtön négy fogvatartottját gyanúsítják annak a bűnszövetkezetnek az irányításával, amely idős emberektől csalt ki jelentős összegeket Románia-szerte – közölte hétfőn az országos rendőr-főkapitányság.
Az amerikai igazságügyi minisztérium csütörtökön újabb vádemelést nyújtott be Joe Biden amerikai elnök fia, Hunter Biden ellen, aki a vádak szerint több millió dollárt költött pazar életmódjára, miközben elkerülte 1,4 millió dollár adó befizetését.
Sajátos ötlettel állt elő Marcel Boloș pénzügyminiszter az adócsalás visszaszorítása érdekében: arra buzdítja az állampolgárokat, hogy jelentsék fel az adócsalókat.
A barcelonai ügyészséggel kötött megállapodása részeként hétfőn bűnösnek vallotta magát adócsalás bűncselekményében Shakira kolumbiai énekesnő, hogy biztosan elkerülje a börtönt.
Nyolc helyszínen tartottak házkutatást az FBI támogatásával Argeş és Teleorman megyében a Szervezettbűnözés- és Terrorelleni Ügyosztály (DIICOT) ügyészei és rendőrségi nyomozók a Sandu Syndicate nevű bűnszervezet felszámolására irányuló eljárás keretében.
Elévülés miatt megszüntette szerdán a bufteai bíróság George Becali perét, amelyben a FCSB labdarúgóklub tulajdonosát választási csalással vádolták.
Egy jól hangzó, de kellőképpen át nem gondolt, megfelelő hatástanulmány elkészítése nélkül elfogadott törvény, egy közelgő választási szuperév előtti előre hozott kampányidőszak, valamint egy csökkenő támogatottságot mutató felmérés.
Látogatottsági adatok