Tánczos ráküldi az adóhivatalra az ellenőröket a Nordis-ügy miatt

Tánczos

Nincs kecmec. Tánczos Barna kivizsgáltatja, hogyan vált lehetségessé a Nordis által elkövetett bűncselekmények eltussolása az adóhivatalnál

Fotó: gov.ro

Tánczos Barna pénzügyminiszter bejelentette, hogy kiküldi a tárca ellenőrző testületét az adóhatósághoz (ANAF), miután négy ANAF-alkalmazottat azzal gyanúsítottak meg, hogy eltitkolták a Nordisnál talált szabálytalanságokat.

Krónika

2025. február 07., 08:302025. február 07., 08:30

„Ez egy nagyon bonyolult helyzet, mert többféle ellenőrzés is zajlik (...) Jelenleg az ANAF integritási osztálya végez ellenőrzést a négy ember kapcsán. Széles körű ellenőrzést fogok kérni az ellenőrző szerven keresztül, hogy képben legyünk az összes ellenőrzéssel, amely ezeknél a cégeknél vagy a Nordisnak beszállító cégeknél az elmúlt 4-5 évben történt. Fontos, hogy teljes képet kapjunk, mert jelenleg nem rendelkezem minden információval” – mondta Tánczos csütörtök este a Digi24-nek.

korábban írtuk

Nem mondok le! Mondj le te! – mondta Ciolacu a Nordis-ügyben való érintettségét firtató újságírónak
Nem mondok le! Mondj le te! – mondta Ciolacu a Nordis-ügyben való érintettségét firtató újságírónak

Nem érzi indokoltnak a lemondását Marcel Ciolacu miniszterelnök annak nyomán, hogy kiderült: kapcsolatban állt az ingatlanpanamába keveredett Nordis ingatlanfejlesztő céggel.

A miniszter elmondta, hogy a pénzügyminisztérium az ANAF-ellenőrzés lezárulta után kezdi meg az ellenőrzést, így nem párhuzamosan zajlik majd a két ellenőrzés. Azt is elmondta, hogy

a szervezett bűnözés elleni ügyészségtől (DIICOT) olyan információkat kapott, miszerint az ANAF-ot megpróbálták megfélemlíteni.

korábban írtuk

Előzetes letartóztatásban a Nordis-ügy fő gyanúsítottjai
Előzetes letartóztatásban a Nordis-ügy fő gyanúsítottjai

A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő előzetes letartóztatását – nyilatkozták az Agerpresnek ügyészségi források.

„A helyzet nagyon bonyolult, mert egyrészt a DIICOT-tól olyan információk érkeztek, hogy ezek az emberek megpróbálják megfélemlíteni az ANAF-ot, és azzal fenyegetik, hogy leváltják a vezetőséget, politikai nyomást gyakorolnak, hogy azok az emberek, akik eddig ellenőrizték őket, lecserélődjenek, vagy valami ilyesmi. A DIICOT azt gyanítja, hogy bizonyos emberek a Nordisnak kedveztek. Lehetséges, hogy a dolgok bonyolultabbak lesznek, mint első látásra gondolnánk” – tette hozzá a miniszter.

korábban írtuk

Nordis-ügy: feltárt szabálytalanságokat tussolhatott el az ANAF
Nordis-ügy: feltárt szabálytalanságokat tussolhatott el az ANAF

A DIICOT bűnpártolás gyanújával büntetőeljárást indíthat az Országos Adóhatóság (ANAF) négy felügyelője ellen, akik három évvel ezelőtt szabálytalanságokat tártak fel a Nordisnál, mégsem intézkedtek a vállalatcsoporttal szemben.

Hozzátette ugyanakkor, hogy

a négy érintett ANAF-alkalmazott semmilyen minőségben nem szerepel a nyomozásban, így ők továbbra is a munkájukat végzik.

„A vádiratban szerepelnek, de legalábbis ebben az órában még nincs olyan információm, hogy terheltek vagy gyanúsítottak lennének, hogy beidézték volna őket. Ezért is nagyon fontos ez az integritásvizsgálat az elején, hogy az eredmények alapján az ANAF dönteni tudjon az esetleges intézkedésekről, hogy felfüggeszti vagy megbünteti az érintetteket” – tette hozzá a miniszter.

Tánczos Barna elmondta, hogy ős is bűncselekményre gyanakszik, hiszen olyan ügyről van szó, amelyet a DIICOT vizsgál.

korábban írtuk

Nordis-ügy: luxuscikkekre, utazásokra ment az átvert ügyfelek pénze – Egyelőre szabadlábon a két főgyanúsított
Nordis-ügy: luxuscikkekre, utazásokra ment az átvert ügyfelek pénze – Egyelőre szabadlábon a két főgyanúsított

Laura Vicol és a férje, Vladimir Ciorbă a Nordis ingatlanfejlesztő vállalat becsapott ügyfeleinek pénzét többek között luxuscikkekre és drága utazásokra költötte – derül ki a Nordis-ügyben indított büntetőeljárás nyomozati anyagából.

„Olyan ügyről van szó, amelyben bizonyos személyekkel szemben felmerült a gyanú, hogy az elkövetőnek kedveztek. Ez feketén-fehéren szerepel a DIICOT vádiratában (...) az ellenőrző testület révén kell majd teljes képet kapnunk” – tette hozzá a pénzügyminiszter.

Az ANAF közölte, hogy a felröppent hírek nyomán a Feddhetetlenségi Főosztály (DGI) elrendelte az ellenőrzést, ugyanakkor az érintett alkalmazottak szakmai magatartásával kapcsolatban nem érkezett panasz, és nem kaptak olyan dokumentumokat sem, amelyekből kiderülne, hogy bűncselekményt követtek volna el.

Mint megírtuk,

szerdán este harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselőt és a férjét, Vladimir Ciorbát, a Nordis csoport többségi tulajdonosát.

A bukaresti ítélőtábla szerdai döntése szerint vizsgálati fogságba kerül a vállalat másik főrészvényese, Gheorghe Emanuel Poștoacă, valamint Cristian Nicolae Poștoacă (részvényes és a Nordis csoport több cégének igazgatója) és Florin Poștoacă is.

Sanda Răileanut, Oana Claudia Opreát (a cégcsoport könyvelője) és Bogdan Adalbert Șaitoșt (részvényes és igazgató) házi őrizetbe helyezték, Gabrielei Vasile (humánerőforrás-menedzser) és Cristian Matei (beszerzési igazgató) ellen pedig hatósági felügyeletet rendeltek el.

korábban írtuk

Ismert politikus-újságíró, sportolók és multicégek is vannak a Nordis-ügy károsultjai között
Ismert politikus-újságíró, sportolók és multicégek is vannak a Nordis-ügy károsultjai között

Mintegy 1200 károsult követeli vissza a pénzét az ingatlanpanamázásba keveredett Nordis ingatlanfejlesztő cégtől – derült ki a hivatalos dokumentumokból.

A felsorolt személyeket többek között bűnszervezet létrehozásával, különösen nagy kárt okozó járó sikkasztással, pénzmosással, adócsalással, különösen nagy kárt okozó csalással, az államot megkárosító rosszhiszemű adóbevallással gyanúsítják. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak ezeket a bűncselekményeket folytatólagosan követték el.

Az ügy gyanúsítottja Traian Băsescu volt államfő lánya, Ioana Băsescu és Andreea Cosma volt PSD-s képviselő is, akik az ügyészek szerint közjegyzőként segítették a bűnszervezetet. Ellenük hatósági felügyelet alatt zajlik eljárás.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) nyomozása 40 természetes személyt és 32 céget érint. Az ügyészek szerint a Nordis-ügy gyanúsítottjai egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók lakáselőlegeiből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957.000.000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. március 27., csütörtök

Nincs kötelező biztosítása a romániai gépkocsik közel 30 százalékának

A kormány csütörtökön további három hónappal, 2025. június 30-ig meghosszabbította a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (RCA) díjának korlátozását – számolt be a kormányülés utáni sajtótájékoztatóján Mihai Constantin kormányszóvivő.

Nincs kötelező biztosítása a romániai gépkocsik közel 30 százalékának
2025. március 27., csütörtök

Jön a lakcím nélküli román személyi

A bukaresti kormány lehetővé tette, hogy útlevélként is használható elektronikus útlevelet kapjanak a külföldi állandó lakhelyre költözött román állampolgárok.

Jön a lakcím nélküli román személyi
Jön a lakcím nélküli román személyi
2025. március 27., csütörtök

Jön a lakcím nélküli román személyi

2025. március 27., csütörtök

Pénteken eldőlhet Emil Hurezeanu külügyminiszter sorsa

Emil Hurezeanu külügyminiszter csütörtökön közölte, hogy pénteken tárgyal Marcel Ciolacu miniszterelnökkel.

Pénteken eldőlhet Emil Hurezeanu külügyminiszter sorsa
2025. március 27., csütörtök

A Prut túloldalán élő románoknak üzent az 1918-as egyesülés évfordulóján Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu miniszterelnök kormánya támogatásáról biztosította Moldova európai integrációs törekvéseit, és felköszöntötte a Prut határfolyón túl élő románokat Besszarábia és a Román Királyság 1918-as egyesülésének évfordulója alkalmából.

A Prut túloldalán élő románoknak üzent az 1918-as egyesülés évfordulóján Marcel Ciolacu
2025. március 27., csütörtök

Feljelentés a Călin Georgescu születésnapja alkalmából tartott tüntetés nyomán

A bukaresti parlament előtti Constituției (Alkotmány) téren tartott szerdai tüntetés nyomán egy büntetőfeljelentést tettek és hat bírságot róttak ki a csendőrök.

Feljelentés a Călin Georgescu születésnapja alkalmából tartott tüntetés nyomán
2025. március 27., csütörtök

Ciolacu: nem romlott meg a román–amerikai viszony, nem vonják ki az amerikai csapatokat, biztosan lesz kormányátalakítás

Nem romlott meg a Románia és az Egyesült Államok közötti viszony – állítja Marcel Ciolacu miniszterelnök.

Ciolacu: nem romlott meg a román–amerikai viszony, nem vonják ki az amerikai csapatokat, biztosan lesz kormányátalakítás
2025. március 26., szerda

Ponta szerint az RMDSZ-es miniszterek másodrangúak, az RMDSZ szerint Ponta soviniszta

Éles pengeváltás alakult ki az RMDSZ és Victor Ponta között azután, hogy az államelnöki tisztségre pályázó exminiszterelnök szerint ő soha nem bízta volna a pénzügyminisztérium irányítását a magyar alakulatra.

Ponta szerint az RMDSZ-es miniszterek másodrangúak, az RMDSZ szerint Ponta soviniszta
2025. március 26., szerda

Ion Iliescu forradalmárigazolvány nélkül marad

A bukaresti törvényszék helyt adott szerdán a kommunista rezsim ellen harcolók érdemeinek elismerésével foglalkozó államtitkárság beadványának, és érvénytelenítette Ion Iliescu volt államfő forradalmárigazolványát.

Ion Iliescu forradalmárigazolvány nélkül marad
2025. március 26., szerda

Csoma Botond: nem kizárt, hogy a koalíció tárgyalni fog a külügyminiszter jövőjéről

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond nem zárja ki, hogy a koalíció meg fogja vitatni a külügyminiszter hozzáállását a román állampolgárok amerikai vízummentességének felfüggesztéséhez.

Csoma Botond: nem kizárt, hogy a koalíció tárgyalni fog a külügyminiszter jövőjéről
2025. március 26., szerda

Daniel David a próbavizsgákról: nem maradhatnak csak statisztikák

Az országos próbavizsgák eredményei nem maradhatnak csak statisztikák – jelentette ki egy szerdai sajtóeseményen Daniel David oktatási miniszter.

Daniel David a próbavizsgákról: nem maradhatnak csak statisztikák