Tánczos ráküldi az adóhivatalra az ellenőröket a Nordis-ügy miatt

Tánczos

Nincs kecmec. Tánczos Barna kivizsgáltatja, hogyan vált lehetségessé a Nordis által elkövetett bűncselekmények eltussolása az adóhivatalnál

Fotó: gov.ro

Tánczos Barna pénzügyminiszter bejelentette, hogy kiküldi a tárca ellenőrző testületét az adóhatósághoz (ANAF), miután négy ANAF-alkalmazottat azzal gyanúsítottak meg, hogy eltitkolták a Nordisnál talált szabálytalanságokat.

Krónika

2025. február 07., 08:302025. február 07., 08:30

„Ez egy nagyon bonyolult helyzet, mert többféle ellenőrzés is zajlik (...) Jelenleg az ANAF integritási osztálya végez ellenőrzést a négy ember kapcsán. Széles körű ellenőrzést fogok kérni az ellenőrző szerven keresztül, hogy képben legyünk az összes ellenőrzéssel, amely ezeknél a cégeknél vagy a Nordisnak beszállító cégeknél az elmúlt 4-5 évben történt. Fontos, hogy teljes képet kapjunk, mert jelenleg nem rendelkezem minden információval” – mondta Tánczos csütörtök este a Digi24-nek.

korábban írtuk

Nem mondok le! Mondj le te! – mondta Ciolacu a Nordis-ügyben való érintettségét firtató újságírónak
Nem mondok le! Mondj le te! – mondta Ciolacu a Nordis-ügyben való érintettségét firtató újságírónak

Nem érzi indokoltnak a lemondását Marcel Ciolacu miniszterelnök annak nyomán, hogy kiderült: kapcsolatban állt az ingatlanpanamába keveredett Nordis ingatlanfejlesztő céggel.

A miniszter elmondta, hogy a pénzügyminisztérium az ANAF-ellenőrzés lezárulta után kezdi meg az ellenőrzést, így nem párhuzamosan zajlik majd a két ellenőrzés. Azt is elmondta, hogy

a szervezett bűnözés elleni ügyészségtől (DIICOT) olyan információkat kapott, miszerint az ANAF-ot megpróbálták megfélemlíteni.

korábban írtuk

Előzetes letartóztatásban a Nordis-ügy fő gyanúsítottjai
Előzetes letartóztatásban a Nordis-ügy fő gyanúsítottjai

A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő előzetes letartóztatását – nyilatkozták az Agerpresnek ügyészségi források.

„A helyzet nagyon bonyolult, mert egyrészt a DIICOT-tól olyan információk érkeztek, hogy ezek az emberek megpróbálják megfélemlíteni az ANAF-ot, és azzal fenyegetik, hogy leváltják a vezetőséget, politikai nyomást gyakorolnak, hogy azok az emberek, akik eddig ellenőrizték őket, lecserélődjenek, vagy valami ilyesmi. A DIICOT azt gyanítja, hogy bizonyos emberek a Nordisnak kedveztek. Lehetséges, hogy a dolgok bonyolultabbak lesznek, mint első látásra gondolnánk” – tette hozzá a miniszter.

korábban írtuk

Nordis-ügy: feltárt szabálytalanságokat tussolhatott el az ANAF
Nordis-ügy: feltárt szabálytalanságokat tussolhatott el az ANAF

A DIICOT bűnpártolás gyanújával büntetőeljárást indíthat az Országos Adóhatóság (ANAF) négy felügyelője ellen, akik három évvel ezelőtt szabálytalanságokat tártak fel a Nordisnál, mégsem intézkedtek a vállalatcsoporttal szemben.

Hozzátette ugyanakkor, hogy

a négy érintett ANAF-alkalmazott semmilyen minőségben nem szerepel a nyomozásban, így ők továbbra is a munkájukat végzik.

„A vádiratban szerepelnek, de legalábbis ebben az órában még nincs olyan információm, hogy terheltek vagy gyanúsítottak lennének, hogy beidézték volna őket. Ezért is nagyon fontos ez az integritásvizsgálat az elején, hogy az eredmények alapján az ANAF dönteni tudjon az esetleges intézkedésekről, hogy felfüggeszti vagy megbünteti az érintetteket” – tette hozzá a miniszter.

Tánczos Barna elmondta, hogy ős is bűncselekményre gyanakszik, hiszen olyan ügyről van szó, amelyet a DIICOT vizsgál.

korábban írtuk

Nordis-ügy: luxuscikkekre, utazásokra ment az átvert ügyfelek pénze – Egyelőre szabadlábon a két főgyanúsított
Nordis-ügy: luxuscikkekre, utazásokra ment az átvert ügyfelek pénze – Egyelőre szabadlábon a két főgyanúsított

Laura Vicol és a férje, Vladimir Ciorbă a Nordis ingatlanfejlesztő vállalat becsapott ügyfeleinek pénzét többek között luxuscikkekre és drága utazásokra költötte – derül ki a Nordis-ügyben indított büntetőeljárás nyomozati anyagából.

„Olyan ügyről van szó, amelyben bizonyos személyekkel szemben felmerült a gyanú, hogy az elkövetőnek kedveztek. Ez feketén-fehéren szerepel a DIICOT vádiratában (...) az ellenőrző testület révén kell majd teljes képet kapnunk” – tette hozzá a pénzügyminiszter.

Az ANAF közölte, hogy a felröppent hírek nyomán a Feddhetetlenségi Főosztály (DGI) elrendelte az ellenőrzést, ugyanakkor az érintett alkalmazottak szakmai magatartásával kapcsolatban nem érkezett panasz, és nem kaptak olyan dokumentumokat sem, amelyekből kiderülne, hogy bűncselekményt követtek volna el.

Mint megírtuk,

szerdán este harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselőt és a férjét, Vladimir Ciorbát, a Nordis csoport többségi tulajdonosát.

A bukaresti ítélőtábla szerdai döntése szerint vizsgálati fogságba kerül a vállalat másik főrészvényese, Gheorghe Emanuel Poștoacă, valamint Cristian Nicolae Poștoacă (részvényes és a Nordis csoport több cégének igazgatója) és Florin Poștoacă is.

Sanda Răileanut, Oana Claudia Opreát (a cégcsoport könyvelője) és Bogdan Adalbert Șaitoșt (részvényes és igazgató) házi őrizetbe helyezték, Gabrielei Vasile (humánerőforrás-menedzser) és Cristian Matei (beszerzési igazgató) ellen pedig hatósági felügyeletet rendeltek el.

korábban írtuk

Ismert politikus-újságíró, sportolók és multicégek is vannak a Nordis-ügy károsultjai között
Ismert politikus-újságíró, sportolók és multicégek is vannak a Nordis-ügy károsultjai között

Mintegy 1200 károsult követeli vissza a pénzét az ingatlanpanamázásba keveredett Nordis ingatlanfejlesztő cégtől – derült ki a hivatalos dokumentumokból.

A felsorolt személyeket többek között bűnszervezet létrehozásával, különösen nagy kárt okozó járó sikkasztással, pénzmosással, adócsalással, különösen nagy kárt okozó csalással, az államot megkárosító rosszhiszemű adóbevallással gyanúsítják. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak ezeket a bűncselekményeket folytatólagosan követték el.

Az ügy gyanúsítottja Traian Băsescu volt államfő lánya, Ioana Băsescu és Andreea Cosma volt PSD-s képviselő is, akik az ügyészek szerint közjegyzőként segítették a bűnszervezetet. Ellenük hatósági felügyelet alatt zajlik eljárás.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) nyomozása 40 természetes személyt és 32 céget érint. Az ügyészek szerint a Nordis-ügy gyanúsítottjai egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók lakáselőlegeiből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957.000.000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. április 19., szombat

A Siriu víztározóba fulladt a péntek délután óta keresett tűzoltó

Holtan találták a Siriu víztározóban a péntek délután óta keresett tűzoltót – számolt be szombaton a Buzău megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

A Siriu víztározóba fulladt a péntek délután óta keresett tűzoltó
2025. április 18., péntek

Kéttucatnyi bűnszervezetet számoltak fel három hónap alatt

Az év első három hónapjában lefolytatott több mint 400 akció nyomán összesen 173 személyből álló 23 bűnszervezetet számolt fel a rendőrség.

Kéttucatnyi bűnszervezetet számoltak fel három hónap alatt
2025. április 18., péntek

Kampány kampány hátán: rajtol az időközi helyhatósági választások korteshadjárata

Szombaton kezdődik és május 3-án reggel 7 óráig tart az időközi helyhatósági választások kampánya.

Kampány kampány hátán: rajtol az időközi helyhatósági választások korteshadjárata
2025. április 18., péntek

Antonescu megbánta a drogdílerek főbelövéséről tett kijelentését

Megbánta Crin Antonescu, hogy azt mondta: a kínai gyakorlatot alkalmazva stadionokban lövetné főbe a drogdílereket.

Antonescu megbánta a drogdílerek főbelövéséről tett kijelentését
2025. április 18., péntek

Záporok, jégesők, viharok jöhetnek Erdélyben, a Partiumban és a Bánságban is

Labilis légkörre figyelmeztető előrejelzést adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Erdélyre, a Bánságra, a Partiumra – beleérvte Máramaros megyét is – , Olténiára, Munténia nyugati részére és a hegyvidéki területekre.

Záporok, jégesők, viharok jöhetnek Erdélyben, a Partiumban és a Bánságban is
2025. április 18., péntek

Stadionokban lövetném agyon a drogdílereket – mondja az RMDSZ-t is soraiban tudó koalíció államfőjelöltje

Bár nem támogatja a halálbüntetés visszaállítását, a drogdílereket stadionban lövetné agyon, ha ez lehetséges volna – jelentette ki Crin Antonescu.

Stadionokban lövetném agyon a drogdílereket – mondja az RMDSZ-t is soraiban tudó koalíció államfőjelöltje
2025. április 18., péntek

Lasconi: megbocsátok azoknak az USR-eseknek, akik Dan támogatásáról döntöttek

Megbocsát Elena Lasconi, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke a párt azon vezetőinek, akik múlt héten arról döntöttek: helyette a függetlenként induló bukaresti főpolgármestert, Nicușor Dant támogatják az elnökválasztáson.

Lasconi: megbocsátok azoknak az USR-eseknek, akik Dan támogatásáról döntöttek
2025. április 17., csütörtök

Nem a munkakörülmények okozták a rezidensek halálát a kórház vezetősége szerint

Cáfolta csütörtökön a iași-i Sf. Spiridon kórház vezetősége, hogy az intézmény három alkalmazottjának – két rezidens és egy beteghordozó – halálát munkahelyi túlterheltség okozta volna.

Nem a munkakörülmények okozták a rezidensek halálát a kórház vezetősége szerint
2025. április 17., csütörtök

Crin Antonescu nyilvánosságra hozta a Securitate számára adott egykori nyilatkozatát

Crin Antonescu felolvasta az újságíróknak azt a nyilatkozatot, amelyet az egykori titkosrendőrség, a Securitate felszólítására tett 1988-ban egy barátjáról. Leszögezte: nem „jelentésről”, hanem nyilatkozatról van szó, amelyet a Securitate nyomására tett.

Crin Antonescu nyilvánosságra hozta a Securitate számára adott egykori nyilatkozatát
2025. április 17., csütörtök

Folyami kikötőt vásárolna Románia Moldovától

Megvásárolná a román kormány a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjét – írta az economedia.ro. Az olajterminállal is rendelkező giurgiulești-i kikötő tengeri hajók fogadására is alkalmas.

Folyami kikötőt vásárolna Románia Moldovától
Folyami kikötőt vásárolna Románia Moldovától
2025. április 17., csütörtök

Folyami kikötőt vásárolna Románia Moldovától