Ismert politikus-újságíró, sportolók és multicégek is vannak a Nordis-ügy károsultjai között

Nordis

Károkozó. A Nordis több mint 1000 magán- és jogi személyt vert át

Fotó: Facebook/Nordis Group

Mintegy 1200 károsult követeli vissza a pénzét az ingatlanpanamázásba keveredett Nordis ingatlanfejlesztő cégtől – derült ki a hivatalos dokumentumokból.

Krónika

2025. február 04., 10:052025. február 04., 10:05

2025. február 04., 12:352025. február 04., 12:35

A G4Media portál szerint a Nordis-ügy károsultjai között ismert személyek is vannak.

Köztük van két korábbi labdarúgó, Adrian Ropotan (Dinamo) és Florin Gardoș (Steaua) is, Vlad Botoș volt USR-es képviselő, aki egy 38 négyzetméteres „stúdiólakást” vásárolt, valamint Robert Turcescu újságíró, volt PMP-s képviselő.

A G4 Media szerint a Nordis csoportnak emellett többek között a Vodafone-nal, a kültéri reklámozással foglalkozó Euromediával és a Tiriac Autoval szemben is vannak kifizetetlen tartozásai.

A lakások előlegeként beszedett összegek a Nordis Management összes tartozásának 81 százalékát teszik ki, amely 2024 szeptemberének végén, a csődeljárás megindítása előtti utolsó hónapban 449 millió lej volt – közölte a csődgondnoksággal megbízott CITR felszámoló cég az ügyről szóló jelentésben.

Frissítés

A DIICOT ügyészei összesen 11 személyt (hét férfit és négy nőt) vettek őrizetbe a Nordis-ügyben, és kérni fogják a bukaresti táblabíróságtól előzetes letartóztatásba helyezésüket. A hétfő este őrizetbe vett személyek között van Laura Vicol és férje, Vladimir Ciorbă, aki Gheorghe Poștoacă üzletemberrel együtt a Nordis csoport főrészvényese. A DIICOT keddi közleménye szerint két másik személyt bűnügyi felügyelet alá helyeztek ebben az ügyben.

A károsultak az adásvételi szerződések alapján összesen több mint 523 millió lej értékű követeléssel álltak elő, de a CITR csupán 354,4 millió lejnyi tartozás jogosságát ismerte el.

További 235 magánszemély és cég összesen közel 92 millió lej értékű követelés kifizetését kérte, de az elfogadott követelések értéke összesen több mint 55 millió lej volt.

Ebben az esetben olyan vásárlókról van szó, akik tulajdonosokká váltak, de a lakások még nincsenek az ígért stádiumban (nincsenek befejezve/bebútorozva) és/vagy nem kerültek átadásra.

Mint arról beszámoltunk, a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét és férjét, Vladimir Ciorbă üzletembert, az ingatlanfejlesztő vállalatcsoport többségi tulajdonosát hétfő este a fővárosi rendőrség fogdájába vitték a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) székhelyéről.

A DIICOT több órás kihallgatás után vette 24 órás őrizetbe a különösen nagy kárt okozó sikkasztásban való bűnrészességgel, folytatólagosan elkövetett pénzmosással és bűnszervezethez való csatlakozással gyanúsított házaspárt.

Laura Vicol és Vladimir Ciorbă nem válaszolt a DIICOT székhelye előtt várakozó újságírók kérdéseire, amikor a rendőrök kikísérték őket az épületből.

Az ügyben további öt személyt is őrizetbe vettek: Gheorghe Poștoacat, a Nordis csoport másik fő részvényesét, Florin Poștoacă eladási igazgatót, Sanda Răileanu gazdasági igazgatót, valamint Gabriela Vasilét és Matei Cristiant.

Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescut és Andreea Cosma volt szociáldemokrata képviselőt szintén kihallgatták hétfő reggel közjegyzői minőségükben, de ők szabadon távozhattak a DIICOT székhelyéről.

Hétfő reggel többtucatnyi házkutatást tartottak az ügyben Romániában és Monacóban különösen nagy kárt okozó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményének gyanújával. Az ügyészek Vladimir Ciorbă és Laura Vicol lakásán, valamint a Nordis vállalat székhelyén is vizsgálódtak.

Az eljárás 40 természetes személyt és 32 céget érint, az okozott kárt 195 millió euróra becsülik.

Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók által a lakásokra kifizetett előlegekből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 000 000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.

{K1}

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. február 12., szerda

Iohannis másik állami lakást kér majd a luxusvilla helyett, amelynek megszerzésétől végül elesett

Klaus Iohannis szerdán távozó államfő másik állami ingatlant igényel a villa helyett, amelyet az értesülések szerint számára újítottak fel, de végül mégsem kapja meg.

Iohannis másik állami lakást kér majd a luxusvilla helyett, amelynek megszerzésétől végül elesett
2025. február 12., szerda

Crin Antonescu: Románia zuhanórepülésben van

A koalíciós pártok közös államfőjelöltje, Crin Antonescu bejelentette szerdán, hogy az őt támogató három alakulat, a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ létrehozta a Románia, Előre Szövetséget.

Crin Antonescu: Románia zuhanórepülésben van
2025. február 12., szerda

A fenyegetések miatt csendőrök jelenlétében mutatta be a bukaresti zsidó színház A velencei kalmárt

A csendőrség jelenléte mellett tartották meg A velencei kalmár bemutatóját február 7-én és 8-án a bukaresti Állami Zsidó Színházban a színészek és az intézmény elleni fenyegetések miatt, amelyek főként a TikTok közösségi oldalon jelentek meg.

A fenyegetések miatt csendőrök jelenlétében mutatta be a bukaresti zsidó színház A velencei kalmárt
2025. február 12., szerda

A bizalmatlansági indítvány nem fog célba érni a képviselőház PSD-s alelnöke szerint

A kormány elleni bizalmatlansági indítványt nem fogja megszavazni a parlament – jelentette ki szerdán Daniel Suciu, a képviselőház szociáldemokrata alelnöke.

A bizalmatlansági indítvány nem fog célba érni a képviselőház PSD-s alelnöke szerint
2025. február 12., szerda

DIICOT: Románia az orosz hibrid hadviselésre jellemző szabotázsakciók célpontja volt

Románia 2024-ben más európai államokkal együtt az orosz hibrid hadviselésre jellemző szabotázsakciók célpontja volt – derül ki a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) 2024-es tevékenységét ismertető jelentésből.

DIICOT: Románia az orosz hibrid hadviselésre jellemző szabotázsakciók célpontja volt
2025. február 12., szerda

Közvitán a 2025–2026-os tanév szerkezete

Közvitára bocsátotta szerdán az oktatási minisztérium a 2025–2026-os tanév rendjének tervezetét, amely szerint a 36 hetes új iskolai év 2025. szeptember 8-án kezdődik.

Közvitán a 2025–2026-os tanév szerkezete
2025. február 12., szerda

Most éppen újra kormányra vágyik az USR

Miután korábban tulajdonképpen kihátrált, most újra kormányra vágyik a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR). Legalábbis erről beszélt szerdán Elena Lasconi pártelnök.

Most éppen újra kormányra vágyik az USR
Most éppen újra kormányra vágyik az USR
2025. február 12., szerda

Most éppen újra kormányra vágyik az USR

2025. február 12., szerda

Nem tetszik az erdészeknek, hogy Fechet kiteregette a „szemérmetlen prémiumokat”, Bukarestben tüntettek

Néhány száz erdészeti alkalmazott tüntetett szerdán a környezetvédelmi minisztérium bukaresti székhelye előtt a tárcavezető által „a Romsilva ellen indított sajtókampány miatt”.

Nem tetszik az erdészeknek, hogy Fechet kiteregette a „szemérmetlen prémiumokat”, Bukarestben tüntettek
2025. február 12., szerda

Iohannis átadta a hatalmat, Ilie Bolojan az ügyvivő államfő

Szerdától mintegy három hónapig Ilie Bolojan Románia ügyvivő államfője, miután Klaus Iohannis délben átadta neki az elnöki mandátumot.

Iohannis átadta a hatalmat, Ilie Bolojan az ügyvivő államfő
2025. február 12., szerda

A rendőrség kopogtatott egy férfinél, aki a belügyminisztert is megemlítette egy Georgescut kipellengérező posztban

A rendőrség kopogtatott egy román férfi ajtaján, aki ironikus bejegyzést posztolt Facebook-oldalán annak kapcsán, hogy kedden házkutatást tartottak Călin Georgescu kampányfőnökénél.

A rendőrség kopogtatott egy férfinél, aki a belügyminisztert is megemlítette egy Georgescut kipellengérező posztban