Nordis-ügy: feltárt szabálytalanságokat tussolhatott el az ANAF

Az ANAF is belekeveredett a Nordis-ügybe

Az ANAF is belekeveredett a Nordis-ügybe

Fotó: Pál Árpád

A Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) bűnpártolás gyanújával büntetőeljárást indíthat az Országos Adóhatóság (ANAF) négy felügyelője ellen, akik három évvel ezelőtt szabálytalanságokat tártak fel a Nordisnál, mégsem intézkedtek a vállalatcsoporttal szemben.

Krónika

2025. február 05., 13:032025. február 05., 13:03

Erre csak azután derült fény, hogy a DIICOT tájékoztatást kért az ANAF-tól a Nordis vállalatainál végzett ellenőrzésekről.

Az ügy részletei az Agerpres hírügynökség szerint szerepelnek a nyomozati anyagban, amelynek alapján az ügyészek Laura Vicol volt parlamenti képviselő és a férje, Vladimir Ciorbă üzletember előzetes letartóztatását kérik a bukaresti ítélőtáblától.

korábban írtuk

Nordis-ügy: luxuscikkekre, utazásokra ment az átvert ügyfelek pénze – Egyelőre szabadlábon a két főgyanúsított
Nordis-ügy: luxuscikkekre, utazásokra ment az átvert ügyfelek pénze – Egyelőre szabadlábon a két főgyanúsított

Laura Vicol és a férje, Vladimir Ciorbă a Nordis ingatlanfejlesztő vállalat becsapott ügyfeleinek pénzét többek között luxuscikkekre és drága utazásokra költötte – derül ki a Nordis-ügyben indított büntetőeljárás nyomozati anyagából.

A nyomozati anyagból kiderül az is, hogy a DIICOT szerint

a 2024-es év folyamán a Nordis képviselői nyomást kezdtek gyakorolni a cégnél ellenőrzést végző adóhatósági felügyelőkre, és meghallgatást kértek az ANAF elnökétől.

Az egyik gyanúsítottat, Gheorghe Emanuel Poștoacă üzletembert tavaly júniusban fogadta az irodájában az ANAF elnöke. A találkozón az adóhatóság csalásellenes osztályának hat vezetőségi tagja is részt vett. Poștoacă az ellenőrzések elhúzódására és a felügyelők nem megfelelő magatartására panaszkodott nekik.

A csalásellenes osztály két felügyelője tanúvallomásában elmondta, hogy

az ellenőrzéseik során a Nordis többségi tulajdonosa, Vladimir Ciorbă megpróbálta őket megfélemlíteni.

Egyikük szerint az üzletember vonakodott átadni nekik a kért céges dokumentumokat, és emlékeztette őket arra, hogy hamarosan választások következnek, és az ANAF teljes vezetőségét le fogják váltani.

korábban írtuk

Ismert politikus-újságíró, sportolók és multicégek is vannak a Nordis-ügy károsultjai között
Ismert politikus-újságíró, sportolók és multicégek is vannak a Nordis-ügy károsultjai között

Mintegy 1200 károsult követeli vissza a pénzét az ingatlanpanamázásba keveredett Nordis ingatlanfejlesztő cégtől – derült ki a hivatalos dokumentumokból.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. február 11., kedd

A kiskorúak közel felét már sértegették online térben

A kiskorúak közel 50 százaléka már elszenvedett sértegetéseket az online térben – derül ki a Mentsük meg a gyermekeket romániai szervezetének kedden közzétett felméréséből.

A kiskorúak közel felét már sértegették online térben
2025. február 11., kedd

Az életszínvonalra, az oktatásra és az egészségügyre panaszkodnak a legtöbben

Az ombudsmanhoz 2024-ben benyújtott petíciók nagy részében az életszínvonallal, az oktatási és az egészségügyi rendszerrel, illetve a tulajdonjogaik elismerésével kapcsolatos panaszaikat fogalmazták meg a polgárok.

Az életszínvonalra, az oktatásra és az egészségügyre panaszkodnak a legtöbben
2025. február 11., kedd

Alkotmánybíróság: megüresedett az államelnöki szék, Ilie Bolojan lesz az ügyvivő

Az alkotmánybíróság kedden megállapította az államelnöki tisztség megüresedését, és úgy határozott, hogy február 12-étől Ilie Bolojan szenátusi elnök lássa el ügyvivőként az államfői teendőket.

Alkotmánybíróság: megüresedett az államelnöki szék, Ilie Bolojan lesz az ügyvivő
2025. február 11., kedd

Hatóságok vizuális arculatát másoló üzenetekkel is támadnak a csalók

Különféle intézmények és hatóságok nevét használó és vizuális arculatát másoló álüzenetekre és e-mailekre figyelmeztetett kedden az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).

Hatóságok vizuális arculatát másoló üzenetekkel is támadnak a csalók
2025. február 11., kedd

Házkutatást tartottak Georgescu kampányfőnökénél

Házkutatást tartottak kedden a hatóságok az érvénytelenített elnökválasztás első fordulóját megnyerő szélsőjobboldali jelölt, Călin Georgescu kampányfőnöke, Radu Pally otthonában.

Házkutatást tartottak Georgescu kampányfőnökénél
2025. február 11., kedd

Băsescu: Iohannis lemondása semmit sem old meg, nem ad magyarázatot az elnökválasztás érvénytelenítésére

Klaus Iohannis lemondása „nem old meg semmit”, ráadásul maga után hagyott egy nagy problémát: azt, hogy miért érvénytelenítették az elnökválasztás eredményét – jelentette ki Traian Băsescu volt államfő.

Băsescu: Iohannis lemondása semmit sem old meg, nem ad magyarázatot az elnökválasztás érvénytelenítésére
2025. február 11., kedd

Paprikaspray-t fújt szét egy diák egy középiskolában, több mint húsz személy lett rosszul

Paprikaspray-t fújt szét egy diák kedden az egyik konstancai középiskolában; több mint húsz személy lett rosszul.

Paprikaspray-t fújt szét egy diák egy középiskolában, több mint húsz személy lett rosszul
2025. február 11., kedd

Bukaresti tüntetés: négy személy ellen indult büntetőeljárás

Négy személy ellen indult büntetőeljárás a Bukarestben, a kormánypalota előtt a szükséges engedélyek nélkül megtartott, hétfői tüntetésen elkövetett bűncselekmények miatt.

Bukaresti tüntetés: négy személy ellen indult büntetőeljárás
2025. február 11., kedd

Simion: Iohannis lemondása nem elég, bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen az AUR

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke hétfő este bejelentette, hogy alakulata bizalmatlansági indítványt nyújt be jövő héten a Ciolacu-kormány ellen.

Simion: Iohannis lemondása nem elég, bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen az AUR
2025. február 11., kedd

Elemző a Krónikának: hiba azt hinni, hogy Iohannis távozásával a koalícióval szembeni elégedetlenség és feszültség is eltűnik

Bár Klaus Iohannis távozása nyomán az ellenzék elveszítette egyik témáját, lemondása még nem jelenti azt, hogy eltűnik a kormánnyal szembeni elégedetlenség – jelentette ki a Krónikának Pászkán Zsolt elemző, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértője.

Elemző a Krónikának: hiba azt hinni, hogy Iohannis távozásával a koalícióval szembeni elégedetlenség és feszültség is eltűnik