Nordis-ügy: luxuscikkekre, utazásokra ment az átvert ügyfelek pénze – Egyelőre szabadlábon a két főgyanúsított

Többek között Bentley-t is vásárolt a Nordis-ügy két főgyanúsítottja

Többek között Bentley-t is vásárolt a Nordis-ügy két főgyanúsítottja

Fotó: Pixabay.com

Laura Vicol és a férje, Vladimir Ciorbă a Nordis ingatlanfejlesztő vállalat becsapott ügyfeleinek pénzét többek között luxuscikkekre és drága utazásokra költötte – derül ki a Nordis-ügyben indított büntetőeljárás nyomozati anyagából.

Krónika

2025. február 05., 08:332025. február 05., 08:33

2025. február 05., 08:422025. február 05., 08:42

A Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) kedden a Nordis-ügyben hétfőn őrizetbe vett házaspár és az ügy további gyanúsítottjainak előzetes letartóztatását indítványozta a bukaresti ítélőtáblának.

Laura Vicol és férje, Vladimir Ciorbă viszont kedd este elhagyhatta a rendőrségi fogdát,

mivel a 24 órás őrizetbe vételük 18 órakor lejárt, a bukaresti táblabíróság pedig csupán szerdán 15 órakor ül össze, hogy a 30 napos előzetes letartóztatásba helyezést előirányzó ügyészségi javaslatot elbírálja.

A tárgyalás szünetében Laura Vicol tagadta, hogy bárkit is feljelentett volna, amikor az újságírók arról kérdezték, hogy írt-e feljelentést Marcel Ciolacu miniszterelnök ellen.

Tagadta azt is, hogy a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészségből (DIICOT) származó forrásokból előzetesen értesült a házkutatásokról és azt is, hogy lecserélte a mobiltelefonját, mielőtt az ügyészek megjelentek az otthonában.

korábban írtuk

Ismert politikus-újságíró, sportolók és multicégek is vannak a Nordis-ügy károsultjai között
Ismert politikus-újságíró, sportolók és multicégek is vannak a Nordis-ügy károsultjai között

Mintegy 1200 károsult követeli vissza a pénzét az ingatlanpanamázásba keveredett Nordis ingatlanfejlesztő cégtől – derült ki a hivatalos dokumentumokból.

A bíróságnak továbbított nyomozati anyag szerint amúgy a képviselőház jogi bizottságának volt elnöke, Laura Vicol és a Nordis többségi tulajdonosa, Vladimir Ciorbă

összesen 1,5 millió eurót fizettek ki magánrepülőgépek vagy helikopterek bérlésére, hogy belföldi és külföldi nyaralóhelyekre – Nizza, Míkonosz, Madrid, Párizs, Duna-delta – utazzanak.

Emellett a Nordis ügyfeleinek pénzét elsikkasztó bűnszervezet többi tagjával együtt olyan termékekre és szolgáltatásokra költötték el a cég bevételeinek egy részét, amelyeknek semmi közük nem volt a vállalat üzleti tevékenységéhez. A házaspár többek között összesen közel 5 millió euró értékű luxusautókat – Ferrarit, Bentley-t, Rolls Royce-ot – vásárolt.

A büntetőeljárás összesen 40 személyt és 32 céget érint.

Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét és férjét, a Nordis ingatlanfejlesztő vállalat többségi tulajdonosát különösen súlyos következményekkel járó sikkasztásban való bűnrészességgel, folytatólagosan elkövetett pénzmosással és bűnszervezethez való csatlakozással gyanúsítják.

Az ügy gyanúsítottja Traian Băsescu volt államfő lánya, Ioana Băsescu és Andreea Cosma volt PSD-s képviselő is, akik az ügyészek szerint közjegyzőként segítették a bűnszervezetet. Ellenük bűnügyi felügyelet alatt zajlik eljárás.

A DIICOT szerint a Nordis-ügy gyanúsítottjai egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók lakáselőlegeiből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 000 000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.

korábban írtuk

Nordis-ügy: őrizetbe vették az ingatlanpanama fő gyanúsítottjait
Nordis-ügy: őrizetbe vették az ingatlanpanama fő gyanúsítottjait

Őrizetbe került Laura Vicol férje, Vladimir Ciorbă üzletember is, aki az ingatlanfejlesztő vállalatcsoport többségi tulajdonosa – tudta meg ügyészségi forrásokból az Agerpres.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. február 11., kedd

Cătălin Predoiu a PNL ügyvivő elnöke, a szenátus élére is ideiglenes vezető került

Cătălin Predoiu belügyminisztert választotta ügyvivő elnöknek a Nemzeti Liberális Párt (PNL) országos politikai bürója – számolt be a sajtónak a testület kedd esti ülése után Ilie Bolojan.

Cătălin Predoiu a PNL ügyvivő elnöke, a szenátus élére is ideiglenes vezető került
2025. február 11., kedd

Georgescu az alkotmánybíróságot fenyegeti

Megfenyegette az alkotmánybírákat az érvénytelenített elnokválasztás első fordulóját megnyerő szélsőjobboldali jelölt azt követően, hogy Klaus Iohannis államfő hétfőn bejelentette a lemondását.

Georgescu az alkotmánybíróságot fenyegeti
2025. február 11., kedd

Sokat megtehet, de nem mindent: korlátozottak a Iohannis helyébe lépő ügyvivő államfő jogkörei

Miután Klaus Iohannis leköszönő államfő hétfőn bejelentett lemondása szerdán hatályba lép, az alkotmány értelmében a második legfontosabb közjogi tisztség betöltője, a szenátus elnöke veszi át az ügyvivő államfői feladatokat.

Sokat megtehet, de nem mindent: korlátozottak a Iohannis helyébe lépő ügyvivő államfő jogkörei
2025. február 11., kedd

Oktatási miniszter: siralmasak a középiskolások számolási, írás- és olvasási készségei

A gyerekeket nem szabad „tanórákkal és tantárgyakkal megrakott” hordárokká változtatni – jelentette ki Daniel David oktatási miniszter kedden, az országos középiskolai kerettantervek első közvitáján.

Oktatási miniszter: siralmasak a középiskolások számolási, írás- és olvasási készségei
2025. február 11., kedd

A kiskorúak közel felét már sértegették online térben

A kiskorúak közel 50 százaléka már elszenvedett sértegetéseket az online térben – derül ki a Mentsük meg a gyermekeket romániai szervezetének kedden közzétett felméréséből.

A kiskorúak közel felét már sértegették online térben
2025. február 11., kedd

Az életszínvonalra, az oktatásra és az egészségügyre panaszkodnak a legtöbben

Az ombudsmanhoz 2024-ben benyújtott petíciók nagy részében az életszínvonallal, az oktatási és az egészségügyi rendszerrel, illetve a tulajdonjogaik elismerésével kapcsolatos panaszaikat fogalmazták meg a polgárok.

Az életszínvonalra, az oktatásra és az egészségügyre panaszkodnak a legtöbben
2025. február 11., kedd

Alkotmánybíróság: megüresedett az államelnöki szék, Ilie Bolojan lesz az ügyvivő

Az alkotmánybíróság kedden megállapította az államelnöki tisztség megüresedését, és úgy határozott, hogy február 12-étől Ilie Bolojan szenátusi elnök lássa el ügyvivőként az államfői teendőket.

Alkotmánybíróság: megüresedett az államelnöki szék, Ilie Bolojan lesz az ügyvivő
2025. február 11., kedd

Hatóságok vizuális arculatát másoló üzenetekkel is támadnak a csalók

Különféle intézmények és hatóságok nevét használó és vizuális arculatát másoló álüzenetekre és e-mailekre figyelmeztetett kedden az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).

Hatóságok vizuális arculatát másoló üzenetekkel is támadnak a csalók
2025. február 11., kedd

Házkutatást tartottak Georgescu kampányfőnökénél

Házkutatást tartottak kedden a hatóságok az érvénytelenített elnökválasztás első fordulóját megnyerő szélsőjobboldali jelölt, Călin Georgescu kampányfőnöke, Radu Pally otthonában.

Házkutatást tartottak Georgescu kampányfőnökénél
2025. február 11., kedd

Băsescu: Iohannis lemondása semmit sem old meg, nem ad magyarázatot az elnökválasztás érvénytelenítésére

Klaus Iohannis lemondása „nem old meg semmit”, ráadásul maga után hagyott egy nagy problémát: azt, hogy miért érvénytelenítették az elnökválasztás eredményét – jelentette ki Traian Băsescu volt államfő.

Băsescu: Iohannis lemondása semmit sem old meg, nem ad magyarázatot az elnökválasztás érvénytelenítésére