Többek között Bentley-t is vásárolt a Nordis-ügy két főgyanúsítottja
Fotó: Pixabay.com
Laura Vicol és a férje, Vladimir Ciorbă a Nordis ingatlanfejlesztő vállalat becsapott ügyfeleinek pénzét többek között luxuscikkekre és drága utazásokra költötte – derül ki a Nordis-ügyben indított büntetőeljárás nyomozati anyagából.
2025. február 05., 08:332025. február 05., 08:33
2025. február 05., 08:422025. február 05., 08:42
A Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) kedden a Nordis-ügyben hétfőn őrizetbe vett házaspár és az ügy további gyanúsítottjainak előzetes letartóztatását indítványozta a bukaresti ítélőtáblának.
mivel a 24 órás őrizetbe vételük 18 órakor lejárt, a bukaresti táblabíróság pedig csupán szerdán 15 órakor ül össze, hogy a 30 napos előzetes letartóztatásba helyezést előirányzó ügyészségi javaslatot elbírálja.
Tagadta azt is, hogy a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészségből (DIICOT) származó forrásokból előzetesen értesült a házkutatásokról és azt is, hogy lecserélte a mobiltelefonját, mielőtt az ügyészek megjelentek az otthonában.
Mintegy 1200 károsult követeli vissza a pénzét az ingatlanpanamázásba keveredett Nordis ingatlanfejlesztő cégtől – derült ki a hivatalos dokumentumokból.
A bíróságnak továbbított nyomozati anyag szerint amúgy a képviselőház jogi bizottságának volt elnöke, Laura Vicol és a Nordis többségi tulajdonosa, Vladimir Ciorbă
Emellett a Nordis ügyfeleinek pénzét elsikkasztó bűnszervezet többi tagjával együtt olyan termékekre és szolgáltatásokra költötték el a cég bevételeinek egy részét, amelyeknek semmi közük nem volt a vállalat üzleti tevékenységéhez. A házaspár többek között összesen közel 5 millió euró értékű luxusautókat – Ferrarit, Bentley-t, Rolls Royce-ot – vásárolt.
Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét és férjét, a Nordis ingatlanfejlesztő vállalat többségi tulajdonosát különösen súlyos következményekkel járó sikkasztásban való bűnrészességgel, folytatólagosan elkövetett pénzmosással és bűnszervezethez való csatlakozással gyanúsítják.
Az ügy gyanúsítottja Traian Băsescu volt államfő lánya, Ioana Băsescu és Andreea Cosma volt PSD-s képviselő is, akik az ügyészek szerint közjegyzőként segítették a bűnszervezetet. Ellenük bűnügyi felügyelet alatt zajlik eljárás.
A DIICOT szerint a Nordis-ügy gyanúsítottjai egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók lakáselőlegeiből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 000 000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.
Őrizetbe került Laura Vicol férje, Vladimir Ciorbă üzletember is, aki az ingatlanfejlesztő vállalatcsoport többségi tulajdonosa – tudta meg ügyészségi forrásokból az Agerpres.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Kilenc jelölt száll versenybe a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöki tisztségéért, köztük a párt ügyivő elnöke, Dominic Fritz és Violeta Alexandru szenátor.
Öt ember megsérült kedden Dâmbovița megyében, az A1-es autópályán történt balesetben, amelyben három teherautó és öt személyautó volt érintett.
Emberkereskedő hálózatot számoltak fel a román és a svájci hatóságok, a bűnözői csoport 17 előállított tagja fiatal, kiszolgáltatott nőket toborzott Romániában, majd szexmunkára kényszerítette őket Svájcban – közölte az Eurojust kedden.
Különösen meleg időre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) nyolc déli és délnyugati megyére.
A Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) többen szavaznának, ha most vasárnap lenne a parlamenti választás, mint a Szociáldemokrata Párta )PSD) és a Nemzeti Liberális Pártra (PNL) együttvéve – derül ki egy friss közvélemény-kutatásból.
Nicușor Dan államfő kedd reggel kijelentette, hogy Romániában problémát jelent a nagy értékű adócsalás, és az intézményeknek – beleértve a hírszerzést is – foglalkozniuk kell ezzel.
Folytatódik kedden a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni nagyszabású, Jupiter fedőnevű akció, amelynek keretében országszerte 356 házkutatást tartanak az ügyészek és a rendőrök.
Nicușor Dan államfő kedden ismét tárgyal a Nyugat-barát parlamenti pártok képviselőivel, szerdán pedig sajtótájékoztató keretében számol be a kormányalakítással és a deficitcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos fejleményekről.
Újabb közvélemény-kutatás jelzi a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) előretörését.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányra lépése a megyei szervezetek döntésén múlik – jelentette be hétfőn Sorin Grindeanu.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!