Előzetes letartóztatásban a Nordis-ügy fő gyanúsítottjai

Nordis-ügy: letartóztatták a fő gyanúsítottakat

Nordis-ügy: letartóztatták a fő gyanúsítottakat

Fotó: Haáz Vince

A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő előzetes letartóztatását – nyilatkozták az Agerpresnek ügyészségi források. Az információkat megerősítette a sajtónak a gyanúsítottak egyik ügyvédje.

Krónika

2025. február 05., 19:162025. február 05., 19:16

2025. február 05., 19:282025. február 05., 19:28

Előzetes letartóztatásba kerül Vicol férje, Vladimir Ciorbă üzletember, a Nordis csoport többségi tulajdonosa. Vizsgálati fogságba kerül a többi gyanúsított is: Gheorghe Emanuel Poștoacă (az egyik főrészvényes), Nicolae Poștoacă (részvényes és a Nordis csoport több cégének igazgatója), Florin Poștoacă, Sanda Răileanu, Gabriela Vasile (HR menedzser), Matei Cristian (beszerzési menedzser), Bogdan Adalbert Șaitoș (részvényes és cégvezető), Oana Claudia Oprea (főkönyvelő) és George Marian Ivan.

A felsorolt személyeket többek között bűnszervezet létrehozásával, különösen súlyos következményekkel járó sikkasztással, pénzmosással, adócsalással, különösen súlyos következményekkel járó csalással, az államot megkárosító rosszhiszemű adóbevallással gyanúsítják. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak ezeket a bűncselekményeket folytatólagosan követték el.

Az ügy gyanúsítottja Traian Băsescu volt államfő lánya, Ioana Băsescu és Andreea Cosma volt PSD-s képviselő is, akik az ügyészek szerint közjegyzőként segítették a bűnszervezetet. Ellenük hatósági felügyelet alatt zajlik eljárás.

Mint ismeretes, a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) szerint a Nordis-ügy gyanúsítottjai egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók lakáselőlegeiből származó pénzt elsikkasztották.

A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957 000 000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.

Laura Vicol és a férje, Vladimir Ciorbă a Nordis ingatlanfejlesztő vállalat becsapott ügyfeleinek pénzét többek között luxuscikkekre és drága utazásokra költötte – derül ki a Nordis-ügyben indított büntetőeljárás nyomozati anyagából.

A DIICOT bűnpártolás gyanújával büntetőeljárást indíthat az Országos Adóhatóság (ANAF) négy felügyelője ellen, akik három évvel ezelőtt szabálytalanságokat tártak fel a Nordisnál, mégsem intézkedtek a vállalatcsoporttal szemben.

Közben a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség szerdán bejelentette, hogy

201 ingatlant – lakásokat és házakat, öt üzlethelyiséget, 22 telket –, 11 gépkocsit, részvényeket és üzletrészeket foglalt le a Nordis-ügyben folytatott büntetőeljárás keretében.

Emellett az ügyészek zárolták az ügyben érintett személyek és cégek összesen 48 bankszámláját.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. június 03., kedd

Kilencen szálltak versenybe az USR elnöki tisztségéért

Kilenc jelölt száll versenybe a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöki tisztségéért, köztük a párt ügyivő elnöke, Dominic Fritz és Violeta Alexandru szenátor.

Kilencen szálltak versenybe az USR elnöki tisztségéért
2025. június 03., kedd

Meghalt egy gyermek az A1-es autópályán történt balesetben

Öt ember megsérült kedden Dâmbovița megyében, az A1-es autópályán történt balesetben, amelyben három teherautó és öt személyautó volt érintett.

Meghalt egy gyermek az A1-es autópályán történt balesetben
2025. június 03., kedd

Romániai nőket Svájcban szexmunkára kényszerítő emberkereskedőkre csaptak le a hatóságok

Emberkereskedő hálózatot számoltak fel a román és a svájci hatóságok, a bűnözői csoport 17 előállított tagja fiatal, kiszolgáltatott nőket toborzott Romániában, majd szexmunkára kényszerítette őket Svájcban – közölte az Eurojust kedden.

Romániai nőket Svájcban szexmunkára kényszerítő emberkereskedőkre csaptak le a hatóságok
2025. június 03., kedd

Az ilyenkor megszokottnál jóval melegebb lesz az ország több régiójában

Különösen meleg időre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) nyolc déli és délnyugati megyére.

Az ilyenkor megszokottnál jóval melegebb lesz az ország több régiójában
2025. június 03., kedd

Felmérés: az AUR támogatottsága nagyobb, mint a PSD-é és a PNL-é együttvéve

A Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) többen szavaznának, ha most vasárnap lenne a parlamenti választás, mint a Szociáldemokrata Párta )PSD) és a Nemzeti Liberális Pártra (PNL) együttvéve – derül ki egy friss közvélemény-kutatásból.

Felmérés: az AUR támogatottsága nagyobb, mint a PSD-é és a PNL-é együttvéve
2025. június 03., kedd

A hírszerző szolgálatokat is „ráuszítaná” az adócsalókra az államfő

Nicușor Dan államfő kedd reggel kijelentette, hogy Romániában problémát jelent a nagy értékű adócsalás, és az intézményeknek – beleértve a hírszerzést is – foglalkozniuk kell ezzel.

A hírszerző szolgálatokat is „ráuszítaná” az adócsalókra az államfő
2025. június 03., kedd

Folytatódik a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni nagyszabású akció

Folytatódik kedden a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni nagyszabású, Jupiter fedőnevű akció, amelynek keretében országszerte 356 házkutatást tartanak az ügyészek és a rendőrök.

Folytatódik a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni nagyszabású akció
2025. június 03., kedd

Zajlanak a kormányalakítási tárgyalások, a felek kedden újra találkoznak az államfővel

Nicușor Dan államfő kedden ismét tárgyal a Nyugat-barát parlamenti pártok képviselőivel, szerdán pedig sajtótájékoztató keretében számol be a kormányalakítással és a deficitcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos fejleményekről.

Zajlanak a kormányalakítási tárgyalások, a felek kedden újra találkoznak az államfővel
2025. június 03., kedd

Újabb felmérés mutatja az AUR előretörését

Újabb közvélemény-kutatás jelzi a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) előretörését.

Újabb felmérés mutatja az AUR előretörését
2025. június 02., hétfő

Grindeanu a PSD megyei erős embereitől várja az „ihletet” a kormányzás kérdésében

A Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányra lépése a megyei szervezetek döntésén múlik – jelentette be hétfőn Sorin Grindeanu.

Grindeanu a PSD megyei erős embereitől várja az „ihletet” a kormányzás kérdésében