Pénzmosás gyanúja vetül tucatnyi romániai bankra

•  Fotó: Pixabay.com

Fotó: Pixabay.com

Több mint egy tucat romániai kereskedelmi banknál merül fel a pénzmosás gyanúja – a Román Nemzeti Bank (BNR) illetékeseinek bejelentése szerint 16-17 pénzintézet érintett egy „furcsa tranzakcióban”.

Bálint Eszter

2020. február 28., 10:482020. február 28., 10:48

2020. február 28., 10:532020. február 28., 10:53

Nicolae Cinteză, a bukaresti központi pénzintézet felügyelő testületének vezetője be is jelentette, hogy az ügyben eljárást indított a Szervezettbűnözés- és Terrorizmuellenes Ügyosztály (DIICOT).

Idézet
A csalás külföldi, de ahogyan itt alkalmazták az ügyfelek megismerésére vonatkozó szabályokat, előnyt biztosítottak egy pénzmosási mechanizmusnak, amelyet valahol külföldön indítottak, országunkban pedig folytattak”

– részletezte a gyanút a jegybanki szakember. Megjegyezte: a 16-17 bankból legalább egy „nagyon benne volt a pénzmosás előmozdításában, a műveleteket egyetlen egység bonyolította, és van elég bizonyíték ahhoz, hogy bezárják ezeket a számlákat”.

Nicolae Cinteză egyúttal azt tanácsolta a bankoknak, hogy ne hezitáljanak, zárják be azokat a számlákat, amelyek kapcsán felmerül a gyanú, hogy gondot okozhatnak nekik. „Nagyon veszélyes. És ráutaló jel van elég. Ami ennél a banknál történt, azokra a bonyodalmakra emlékeztet, amiről mind beszéltek a Danske Bank ügyében. Adja az Isten, hogy ne legyen valami hasonló. De nem értem, jönnek és nyitnak kismillió számlát” – fejtette ki a BNR szakértője.

Kitért egyúttal arra is, hogy a „furcsa tranzakciók” mögött a Giurgiu megyei Ghimpaţi község lakosai lehetnek, a számlákat nyitó cégeknek ugyanaz a címe, ugyanaz az ügyvédje.

A pénzösszegek ezekre a számlákra „valahonnan külföldről érkezhettek”. „Egy Kft., amelynek részvényese szintén valaki Ghimpaţi községből, külföldről pénzösszegeket kap egy mechanizmus révén, ami számunkra nem ismert. Tény. De az illető számla első művelete, hogy külföldről pénzt utalnak rá, ott is csalás révén” – ecsetelte a történtek lehetséges menetét Nicolae Cinteză.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. július 18., péntek

Románia Ukrajnával kötne drónok gyártásáról szóló megállapodást

Ukrajnával kíván dróngyártásról szóló együttműködési megállapodást kötni Románia.

Románia Ukrajnával kötne drónok gyártásáról szóló megállapodást
2025. július 18., péntek

Elutasítja a román agrárminiszter az EU költségvetés-tervezetét

A Közös Agrárpolitikát (KAP) a 2028-2034-es európai uniós költségvetésben is külön kell választani a kohéziós alapoktól, és Franciaország és Németország csatlakozott Románia erre irányuló törekvéséhez – jelentette be Florin Barbu.

Elutasítja a román agrárminiszter az EU költségvetés-tervezetét
2025. július 17., csütörtök

Roncsolják az elektromos autók vásárlási utalványát, még mindig a levegőben lóg a többi AFM-program

Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter csütörtökön bejelentette, csökkenteni fogják az elektromos autók vásárlását támogató utalvány értékét, mert a költségvetés „egyszerűen nem tudja fedezni” a fejenként 37 ezer lejes támogatást.

Roncsolják az elektromos autók vásárlási utalványát, még mindig a levegőben lóg a többi AFM-program
2025. július 17., csütörtök

Nem garancia a román zászló: a sertéshús 80 százaléka importból származik

A romániai piacon kapható sertéshús mintegy 80 százaléka importból származik, a boltokban értékesített hús nagy része nem helyi gazdaságokból érkezik – figyelmeztetett Paul Anghel, az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) vezérigazgatója.

Nem garancia a román zászló: a sertéshús 80 százaléka importból származik
2025. július 17., csütörtök

Micsoda időzítés: áfakedvezményeket követel Brüsszel az áfaemelésbe menekülő Romániától

Az Európai Bizottság csütörtökön úgy döntött, hogy indoklással ellátott véleményt küld Romániának, Belgiumnak, Bulgáriának, Görögországnak és Spanyolországnak.

Micsoda időzítés: áfakedvezményeket követel Brüsszel az áfaemelésbe menekülő Romániától
2025. július 17., csütörtök

Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció, és az áfaemelés még csak most jön

Az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint júniusban 2,3 százalékra nőtt a májusi 2,2 százalékról az éves infláció az Európai Unióban, a tagállamok közül pedig továbbra is Romániában a legmagasabb, 5,8 százalékos az infláció.

Továbbra is Romániában a legmagasabb az infláció, és az áfaemelés még csak most jön
2025. július 17., csütörtök

Grindeanu: már használatban van azon sztrádaszakaszok nagy része, amelyek egyesek szerint nem fognak megépülni

Már közlekednek az autók azoknak a sztrádaszakaszoknak a nagy részén, amelyek egyesek szerint nem fognak megépülni – jelentette ki Sorin Grindeanu korábbi közlekedési miniszter, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke szerda este.

Grindeanu: már használatban van azon sztrádaszakaszok nagy része, amelyek egyesek szerint nem fognak megépülni
2025. július 17., csütörtök

Erdélyt is megkárosítja az autópályapénzek elügyetlenkedése

Tucatnyi romániai, köztük számos erdélyi autópálya-szakasz marad az országos helyreállítási terv (PNRR) részeként odaítélt európai uniós támogatás nélkül.

Erdélyt is megkárosítja az autópályapénzek elügyetlenkedése
2025. július 16., szerda

Ismét drágítja a Vodafone a mobil-előfizetéseket

Ismét drágítja a Vodafone a mobil-előfizetéseket Romániában.

Ismét drágítja a Vodafone a mobil-előfizetéseket
2025. július 16., szerda

Elbocsátások az egyik legnagyobb tejfeldolgozónál: több erdélyi telephelyét is bezárhatja a holland multi

Közel félszáz romániai telephelyének bezárása mellett döntött a FrieslandCampina vállalat a Profit.ro gazdasági portál értesülései szerint.

Elbocsátások az egyik legnagyobb tejfeldolgozónál: több erdélyi telephelyét is bezárhatja a holland multi