Több tízezren estek áldozatául a busás befektetésekkel kecsegtető nemzetközi bűnszervezetnek

•  Fotó: Agerpres

Fotó: Agerpres

Egy bűnözői csoportnak mintegy 33 ezer kisbefektetőt sikerült becsapnia a „befektetési csalás” módszerével, amelynek lényege, hogy jelentős nyereség ígéretével, diszpécserszolgálatokon keresztül, telefonos beszélgetések során vonzanak be pénzt fiktív online platformokon történő befektetésekhez.

Krónika

2023. május 12., 20:132023. május 12., 20:13

2023. május 13., 11:522023. május 13., 11:52

A bukaresti legfőbb ügyészség szervezett bűnözés és terrorizmus elleni főosztálya (DIICOT) csütörtökön hat helyszínen végzett házkutatásokat a német igazságügyi hatóságok által kibocsátott európai nyomozási határozat alapján. A romániai akcióval egyidejűleg házkutatások zajlottak Izraelben, Bulgáriában és Grúziában is a bűnözői csoport felszámolása érdekében. A DIICOT pénteki közleménye szerint a nemzetközi bűnözői csoport 2017 és 2020 között több telefonos tanácsadói központot hozott létre, melyek révén közel 33 0000 személyt károsítottak meg, rábeszélve őket, hogy beruházzanak bizonyos, a csoport tagjai által kezelt online platformokon.

A valóságban az ígért beruházások nem valósultak meg, mivel a bűnbanda tagjai az összegeket összegyűjtötték, majd különböző módszerekkel tisztára mosták a pénzt.

A károsult személyeket előbb kicsi, 200-250 eurós összegek befektetésére vették rá, amelyek fejében jelentős nyereséget ígértek. Ezt követően pénzügyi tanácsadóknak adva ki magukat ismét felkeresték a kiszemelt személyeket, és az eredetileg megadottnál magasabb nyereséget ígértek nekik, amennyiben hajlandóak nagyobb összegeket befektetni.

A bűnözői csoport két tagja Romániában is létrehozott több ilyen telefonos központot, melyekben 30-80, különböző nemzetiségű (nigériai, algériai, ukrajnai, bangladesi, libanoni, izraeli, angolai és kubai) személy „dolgozott”. A csoport tagjai különböző informatikai módszerekkel védték online zajló tevékenységeiket, hogy a nyomozó hatóságok ne találjanak bizonyítékokat ellenük.

A házkutatások során számos nagy értékű tárgyat, köztük luxusórákat, elektronikus berendezéseket, számos dokumentumot, adattárolót és készpénzt, 124 170 eurót, 84 850 lejt és 75 400 dollárt találtak és foglaltak le további vizsgálat céljából a nyomozó hatóságok. Két nemzetközi körözés alatt álló személyt letartóztattak.

A bűncselekmény felderítése az EUROPOL támogatásával történt. A romániai akciókban a SIAS akciócsoportjai és a német rendőrség képviselői is részt vettek.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. június 03., kedd

Kilencen szálltak versenybe az USR elnöki tisztségéért

Kilenc jelölt száll versenybe a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöki tisztségéért, köztük a párt ügyivő elnöke, Dominic Fritz és Violeta Alexandru szenátor.

Kilencen szálltak versenybe az USR elnöki tisztségéért
2025. június 03., kedd

Meghalt egy gyermek az A1-es autópályán történt balesetben

Öt ember megsérült kedden Dâmbovița megyében, az A1-es autópályán történt balesetben, amelyben három teherautó és öt személyautó volt érintett.

Meghalt egy gyermek az A1-es autópályán történt balesetben
2025. június 03., kedd

Romániai nőket Svájcban szexmunkára kényszerítő emberkereskedőkre csaptak le a hatóságok

Emberkereskedő hálózatot számoltak fel a román és a svájci hatóságok, a bűnözői csoport 17 előállított tagja fiatal, kiszolgáltatott nőket toborzott Romániában, majd szexmunkára kényszerítette őket Svájcban – közölte az Eurojust kedden.

Romániai nőket Svájcban szexmunkára kényszerítő emberkereskedőkre csaptak le a hatóságok
2025. június 03., kedd

Az ilyenkor megszokottnál jóval melegebb lesz az ország több régiójában

Különösen meleg időre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) nyolc déli és délnyugati megyére.

Az ilyenkor megszokottnál jóval melegebb lesz az ország több régiójában
2025. június 03., kedd

Felmérés: az AUR támogatottsága nagyobb, mint a PSD-é és a PNL-é együttvéve

A Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) többen szavaznának, ha most vasárnap lenne a parlamenti választás, mint a Szociáldemokrata Párta )PSD) és a Nemzeti Liberális Pártra (PNL) együttvéve – derül ki egy friss közvélemény-kutatásból.

Felmérés: az AUR támogatottsága nagyobb, mint a PSD-é és a PNL-é együttvéve
2025. június 03., kedd

A hírszerző szolgálatokat is „ráuszítaná” az adócsalókra az államfő

Nicușor Dan államfő kedd reggel kijelentette, hogy Romániában problémát jelent a nagy értékű adócsalás, és az intézményeknek – beleértve a hírszerzést is – foglalkozniuk kell ezzel.

A hírszerző szolgálatokat is „ráuszítaná” az adócsalókra az államfő
2025. június 03., kedd

Folytatódik a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni nagyszabású akció

Folytatódik kedden a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni nagyszabású, Jupiter fedőnevű akció, amelynek keretében országszerte 356 házkutatást tartanak az ügyészek és a rendőrök.

Folytatódik a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni nagyszabású akció
2025. június 03., kedd

Zajlanak a kormányalakítási tárgyalások, a felek kedden újra találkoznak az államfővel

Nicușor Dan államfő kedden ismét tárgyal a Nyugat-barát parlamenti pártok képviselőivel, szerdán pedig sajtótájékoztató keretében számol be a kormányalakítással és a deficitcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos fejleményekről.

Zajlanak a kormányalakítási tárgyalások, a felek kedden újra találkoznak az államfővel
2025. június 03., kedd

Újabb felmérés mutatja az AUR előretörését

Újabb közvélemény-kutatás jelzi a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) előretörését.

Újabb felmérés mutatja az AUR előretörését
2025. június 02., hétfő

Grindeanu a PSD megyei erős embereitől várja az „ihletet” a kormányzás kérdésében

A Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányra lépése a megyei szervezetek döntésén múlik – jelentette be hétfőn Sorin Grindeanu.

Grindeanu a PSD megyei erős embereitől várja az „ihletet” a kormányzás kérdésében