Több tízezren estek áldozatául a busás befektetésekkel kecsegtető nemzetközi bűnszervezetnek

•  Fotó: Agerpres

Fotó: Agerpres

Egy bűnözői csoportnak mintegy 33 ezer kisbefektetőt sikerült becsapnia a „befektetési csalás” módszerével, amelynek lényege, hogy jelentős nyereség ígéretével, diszpécserszolgálatokon keresztül, telefonos beszélgetések során vonzanak be pénzt fiktív online platformokon történő befektetésekhez.

Krónika

2023. május 12., 20:132023. május 12., 20:13

2023. május 13., 11:522023. május 13., 11:52

A bukaresti legfőbb ügyészség szervezett bűnözés és terrorizmus elleni főosztálya (DIICOT) csütörtökön hat helyszínen végzett házkutatásokat a német igazságügyi hatóságok által kibocsátott európai nyomozási határozat alapján. A romániai akcióval egyidejűleg házkutatások zajlottak Izraelben, Bulgáriában és Grúziában is a bűnözői csoport felszámolása érdekében. A DIICOT pénteki közleménye szerint a nemzetközi bűnözői csoport 2017 és 2020 között több telefonos tanácsadói központot hozott létre, melyek révén közel 33 0000 személyt károsítottak meg, rábeszélve őket, hogy beruházzanak bizonyos, a csoport tagjai által kezelt online platformokon.

A valóságban az ígért beruházások nem valósultak meg, mivel a bűnbanda tagjai az összegeket összegyűjtötték, majd különböző módszerekkel tisztára mosták a pénzt.

A károsult személyeket előbb kicsi, 200-250 eurós összegek befektetésére vették rá, amelyek fejében jelentős nyereséget ígértek. Ezt követően pénzügyi tanácsadóknak adva ki magukat ismét felkeresték a kiszemelt személyeket, és az eredetileg megadottnál magasabb nyereséget ígértek nekik, amennyiben hajlandóak nagyobb összegeket befektetni.

A bűnözői csoport két tagja Romániában is létrehozott több ilyen telefonos központot, melyekben 30-80, különböző nemzetiségű (nigériai, algériai, ukrajnai, bangladesi, libanoni, izraeli, angolai és kubai) személy „dolgozott”. A csoport tagjai különböző informatikai módszerekkel védték online zajló tevékenységeiket, hogy a nyomozó hatóságok ne találjanak bizonyítékokat ellenük.

A házkutatások során számos nagy értékű tárgyat, köztük luxusórákat, elektronikus berendezéseket, számos dokumentumot, adattárolót és készpénzt, 124 170 eurót, 84 850 lejt és 75 400 dollárt találtak és foglaltak le további vizsgálat céljából a nyomozó hatóságok. Két nemzetközi körözés alatt álló személyt letartóztattak.

A bűncselekmény felderítése az EUROPOL támogatásával történt. A romániai akciókban a SIAS akciócsoportjai és a német rendőrség képviselői is részt vettek.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. július 18., péntek

„A polgár nem postás”: intézkedés a felesleges bürokrácia csökkentése érdekében

Az urbanisztikai bizonylatok és építkezési engedélyek kibocsátásához a polgároknak többé nem kell a Kataszteri Hivataltól telekkönyvi és kataszteri kivonatot kérniük, és azokat beadni az önkormányzatnak – tájékoztatott pénteken az RMDSZ sajtóosztálya.

„A polgár nem postás”: intézkedés a felesleges bürokrácia csökkentése érdekében
2025. július 18., péntek

Erdélyi megyékben is okozott károkat a vihar

Tizennégy megye összesen 60 településén és Bukarestben okozott károkat a viharos időjárás az elmúlt 24 órában. Otopeni-en emberéletet követelt az ítéletidő.

Erdélyi megyékben is okozott károkat a vihar
2025. július 18., péntek

Emberéletet is követelt az ítéletidő Bukarestben

Háztetőket, épületelemeket tépett le, fákat döntött ki a vihar csütörtök délután Bukarestben, a román főváros nemzetközi repülőterének helyet adó szomszédos Otopeni-ben pedig emberéletet is követelt az ítéletidő.

Emberéletet is követelt az ítéletidő Bukarestben
2025. július 17., csütörtök

Szertefoszló álomnyaralás: újabb szegénységi bizonyítvány Romániának

Románia lakosságának 58 százaléka nem engedhet meg magának egy egyhetes nyaralást, ami jócskán a legmagasabb arány az Európai Unióban, és messze túlszárnyalja az EU-átlagot.

Szertefoszló álomnyaralás: újabb szegénységi bizonyítvány Romániának
2025. július 17., csütörtök

Sok pénze bánta a szélsőjobbnak a gyanús finanszírozást, de Nicușor Dant is megbüntették

Az elmúlt másfél évben az Állandó Választási Hatóság összesen 21 millió lej értékben szabott ki szankciókat pártokra és a választások jelöltjeire a politikai finanszírozás terén tapasztalt szabálytalanságok miatt.

Sok pénze bánta a szélsőjobbnak a gyanús finanszírozást, de Nicușor Dant is megbüntették
2025. július 17., csütörtök

Az alkotmánybíróság világosnak és kiszámíthatónak ítélte az államfő által megtámadott törvényt

Az alkotmánybíróság szerint az antiszemitizmus elleni küzdelemről és a legionárius szervezetek betiltásáról szóló törvény világos és kiszámítható.

Az alkotmánybíróság világosnak és kiszámíthatónak ítélte az államfő által megtámadott törvényt
2025. július 17., csütörtök

Majdnem egymillió eurós juttatást kapott az egyik állami hatóság vezetője, de aztán meggondolták magukat

Több mint 4,5 millió lejes – 950 000 eurós – vezetői juttatást kellett volna kapnia idén Marius Grăjdannak, az állam protokollingatlanokat kezelő protokollalap (RA-APPS) vezérigazgatójának a 2024-es, hivatalosan jóváhagyott mérleg szerint.

Majdnem egymillió eurós juttatást kapott az egyik állami hatóság vezetője, de aztán meggondolták magukat
2025. július 17., csütörtök

Külügyminiszter: nem gyengített Románia légvédelmén, hogy Ukrajnának adományozta a Patriot rendszerét

Nem gyengített Románia légvédelmén az, hogy tavaly Ukrajnának adományozta a Patriot rendszerét – nyilatkozta csütörtökön Oana Țoiu külügyminiszter.

Külügyminiszter: nem gyengített Románia légvédelmén, hogy Ukrajnának adományozta a Patriot rendszerét
2025. július 17., csütörtök

Elena Udrea szabadlábra helyezéséről döntött a törvényszék

A Prahova megyei törvényszék csütörtökön jogerősen Elena Udrea volt turisztikai miniszter feltételes szabadlábra helyezéséről döntött.

Elena Udrea szabadlábra helyezéséről döntött a törvényszék
2025. július 17., csütörtök

Nicușor Dan kudarca: az alkotmánybíróság elutasította a fasiszta propaganda büntetését szigorító törvénytervezet elleni panaszát

Elutasította csütörtökön az alkotmánybíróság az államfő által a fasiszta propaganda büntetését szigorító törvénytervezet ellen benyújtott alkotmányossági panaszt.

Nicușor Dan kudarca: az alkotmánybíróság elutasította a fasiszta propaganda büntetését szigorító törvénytervezet elleni panaszát