Több tízezren estek áldozatául a busás befektetésekkel kecsegtető nemzetközi bűnszervezetnek

•  Fotó: Agerpres

Fotó: Agerpres

Egy bűnözői csoportnak mintegy 33 ezer kisbefektetőt sikerült becsapnia a „befektetési csalás” módszerével, amelynek lényege, hogy jelentős nyereség ígéretével, diszpécserszolgálatokon keresztül, telefonos beszélgetések során vonzanak be pénzt fiktív online platformokon történő befektetésekhez.

Krónika

2023. május 12., 20:132023. május 12., 20:13

2023. május 13., 11:522023. május 13., 11:52

A bukaresti legfőbb ügyészség szervezett bűnözés és terrorizmus elleni főosztálya (DIICOT) csütörtökön hat helyszínen végzett házkutatásokat a német igazságügyi hatóságok által kibocsátott európai nyomozási határozat alapján. A romániai akcióval egyidejűleg házkutatások zajlottak Izraelben, Bulgáriában és Grúziában is a bűnözői csoport felszámolása érdekében. A DIICOT pénteki közleménye szerint a nemzetközi bűnözői csoport 2017 és 2020 között több telefonos tanácsadói központot hozott létre, melyek révén közel 33 0000 személyt károsítottak meg, rábeszélve őket, hogy beruházzanak bizonyos, a csoport tagjai által kezelt online platformokon.

A valóságban az ígért beruházások nem valósultak meg, mivel a bűnbanda tagjai az összegeket összegyűjtötték, majd különböző módszerekkel tisztára mosták a pénzt.

A károsult személyeket előbb kicsi, 200-250 eurós összegek befektetésére vették rá, amelyek fejében jelentős nyereséget ígértek. Ezt követően pénzügyi tanácsadóknak adva ki magukat ismét felkeresték a kiszemelt személyeket, és az eredetileg megadottnál magasabb nyereséget ígértek nekik, amennyiben hajlandóak nagyobb összegeket befektetni.

A bűnözői csoport két tagja Romániában is létrehozott több ilyen telefonos központot, melyekben 30-80, különböző nemzetiségű (nigériai, algériai, ukrajnai, bangladesi, libanoni, izraeli, angolai és kubai) személy „dolgozott”. A csoport tagjai különböző informatikai módszerekkel védték online zajló tevékenységeiket, hogy a nyomozó hatóságok ne találjanak bizonyítékokat ellenük.

A házkutatások során számos nagy értékű tárgyat, köztük luxusórákat, elektronikus berendezéseket, számos dokumentumot, adattárolót és készpénzt, 124 170 eurót, 84 850 lejt és 75 400 dollárt találtak és foglaltak le további vizsgálat céljából a nyomozó hatóságok. Két nemzetközi körözés alatt álló személyt letartóztattak.

A bűncselekmény felderítése az EUROPOL támogatásával történt. A romániai akciókban a SIAS akciócsoportjai és a német rendőrség képviselői is részt vettek.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. július 30., szerda

„Teljesen aberráns” – Nicușor Dan a bírák és ügyészek nyugdíjáról

„Teljesen aberránsnak” nevezte Nicușor Dan államfő azt a jelenleg érvényben levő törvényi előírást, amely lehetővé teszi, hogy a bírák és ügyészek nyugdíja nagyobb legyen a korábban kapott fizetésüknél.

„Teljesen aberráns” – Nicușor Dan a bírák és ügyészek nyugdíjáról
2025. július 30., szerda

Nem mindenkinek jött be az óvás, de nőtt a sikeresen vizsgázó tanárok száma

A rendes tanári állásokra (románul titular – szerk. megj.) kiírt versenyvizsga szerdán közzétett végleges eredményei szerint az óvások elbírálása után 3,14 százalékkal többen kaptak 7-est vagy annál nagyobb jegyet, mint óvások előtt.

Nem mindenkinek jött be az óvás, de nőtt a sikeresen vizsgázó tanárok száma
2025. július 30., szerda

Drága gyógyszerekkel üzérkedő bűnszervezetre csaptak le a román hatóságok

Ártámogatott és térítésmenetes drága gyógyszerekkel üzérkedő, orvosokat és gyógyszerészeket is magába foglaló szervezett bűnözői csoport tagjaira csaptak le szerdán a román hatóságok.

Drága gyógyszerekkel üzérkedő bűnszervezetre csaptak le a román hatóságok
2025. július 30., szerda

Miniszter: csak a kiindulópont a Bolojan által a bírák és ügyészek nyugdíjrendszerének átalakításáról tett bejelentés

Radu Marinescu igazságügyi miniszter szerint az Ilie Bolojan miniszterelnök által bejelentett, a bírák és ügyészek nyugdíjrendszerének átalakításáról szóló tervezet csak kiindulópontot jelentő ötlethalmaz, és hozzátette.

Miniszter: csak a kiindulópont a Bolojan által a bírák és ügyészek nyugdíjrendszerének átalakításáról tett bejelentés
2025. július 29., kedd

CSM: alkotmányellenesek a kormány bírákat és ügyészeket érintő tervei

A CSM kedden kijelentette, hogy a kormánynak a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárát és a nyugdíjak összegét módosító intézkedéstervezetei nyilvánvaló módon sértik az alkotmányban és a nemzetközi szabályozásokban rögzített elveket.

CSM: alkotmányellenesek a kormány bírákat és ügyészeket érintő tervei
2025. július 29., kedd

Az oktatási miniszter lemondását követelik a szakszervezetek

A tanügyi szakszervezetek képviselői Daniel David oktatási miniszter lemondását követelik, és bejelentették, hogy szerdától kezdődően sztrájkőrséget fognak állni a tanügyminisztérium előtt.

Az oktatási miniszter lemondását követelik a szakszervezetek
2025. július 29., kedd

Elkél a segítség: még több katonai tűzoltót küldenek az árvíz sújtotta Neamț és Suceava megyébe

További 100 katonai tűzoltót vezényelt ki kedden a Neamț és Suceava megye árvíz sújtotta területeire a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).

Elkél a segítség: még több katonai tűzoltót küldenek az árvíz sújtotta Neamț és Suceava megyébe
2025. július 29., kedd

Továbbra is hemzsegnek a medvék a Transzfogarasi úton, a szaktárca ígér, de nem tett konkrét lépéseket

Továbbra is több tucatnyi medve tartózkodik a Transzfogarasi úton, a turistaszezon kellős közepén az autók, motorosok, kerékpárosok és kiránduló gyalogosok közelében.

Továbbra is hemzsegnek a medvék a Transzfogarasi úton, a szaktárca ígér, de nem tett konkrét lépéseket
2025. július 29., kedd

Másodfokú riasztást adtak ki heves esők miatt erdélyi megyékre, a Székelyföld is érintett

Jelentős mennyiségű csapadékra figyelmeztető másodfokú (narancssárga jelzésű) riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kilenc megyére. További 17 megyére elsőfokú (sárga jelzésű) riasztás érvényes szerda délelőttig.

Másodfokú riasztást adtak ki heves esők miatt erdélyi megyékre, a Székelyföld is érintett
2025. július 29., kedd

Fizetett-e kenőpénzt Ilie Bolojan? „Keresték a kákán a csomót, és két lehetőséged volt”

Nem azt mondtam, hogy kenőpénzt adtam a rendőrségnek – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök keddi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva.

Fizetett-e kenőpénzt Ilie Bolojan? „Keresték a kákán a csomót, és két lehetőséged volt”