Nordis-ügy: őrizetbe vették az ingatlanpanama fő gyanúsítottjait

Nordis-ügy

Nordis-ügy: Az eljárás 40 természetes személyt és 32 céget érint, az okozott kárt 195 millió euróra becsülik

Fotó: Facebook/Nordis Group

Őrizetbe került Laura Vicol férje, Vladimir Ciorbă üzletember is, aki az ingatlanfejlesztő vállalatcsoport többségi tulajdonosa – tudta meg ügyészségi forrásokból az Agerpres hírügynökség. A gyanúsítottakat késő este a bukaresti rendőrség fogdájába szállították.

Krónika

2025. február 03., 21:392025. február 03., 21:39

2025. február 03., 23:072025. február 03., 23:07

Laura Vicolt, a kormányzó román Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori politikusát, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét különösen súlyos következményekkel járó sikkasztásban való bűnrészességgel, folytatólagosan elkövetett pénzmosással és bűnszervezethez való csatlakozással gyanúsítják.

Az óriási ingatlanpanamával összefüggésben őrizetbe vették Vicol férjét, Vladimir Ciorbă üzletembert, a Nordis Group egyik tulajdonosát, továbbá öt másik személyt is.

Köztük van Gheorghe Poștoacă, az ingatlanfejlesztő cég másik részvényese, Florin Poștoacă értékesítési igazgató, Sanda Răileanu gazdasági igazgató, valamint Gabriela Vasile és Matei Cristian. A büntetőügy keretében eljárás indult Ioana Băsescu közjegyző, Traian Băsescu volt államelnök idősebbik lánya ellen is, ellene azonban nem foganatosított kényszerintézkedést a nyomozó hatóság.

Hétfő reggel többtucatnyi házkutatást tartottak az ügyben Romániában és Monacóban különösen súlyos következményekkel járó csalás, sikkasztás, pénzmosás és adócsalás bűncselekményének gyanújával.

Az ügyészek Vladimir Ciorbă és Laura Vicol lakásán, valamint a Nordis vállalat székhelyén is vizsgálódtak.

Az eljárás 40 természetes személyt és 32 céget érint, az okozott kárt 195 millió euróra becsülik. Az ügyészek szerint a gyanúsítottak egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók által a lakásokra kifizetett előlegekből származó pénzt elsikkasztották. A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között

öt cégen keresztül összesen több mint 957 000 000 millió lejt (több mint 195 millió eurót)

kaptak az ügyfelektől.

korábban írtuk

Ciolacu a Nordis-ügyről: „működik az igazságszolgáltatás”
Ciolacu a Nordis-ügyről: „működik az igazságszolgáltatás”

Marcel Ciolacu miniszterelnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy több mint két éve nem beszélt a Nordis-ügyben érintett Vladimir Ciorbával és Laura Vicollal.

korábban írtuk

Nordis-botrány: több százmilliós ingatlancsalás ügyében tartanak házkutatásokat, erdélyi megye is érintett
Nordis-botrány: több százmilliós ingatlancsalás ügyében tartanak házkutatásokat, erdélyi megye is érintett

Több tucatnyi helyszínen tartott házkutatást hétfőn a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) egy nagyszabású nemzetközi pénzmosási ügy felgöngyölítése érdekében a Nordis ingatlanfejlesztő által elkövetett csalások ügyében.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. március 15., szombat

Európa-párti tüntetés zajlott Bukarestben több ezer ember részvételével

Több ezren vettek részt szombat este egy Európa-párti tüntetésen a bukaresti kormánypalota előtti téren.

Európa-párti tüntetés zajlott Bukarestben több ezer ember részvételével
2025. március 15., szombat

Bolojan: Románia továbbra is támogatja Ukrajnát, valamint a tartós és igazságos béke megteremtését

Ukrajna további támogatását, valamint a tartós és igazságos béke megteremtését szorgalmazta Ilie Bolojan ügyivő államfő szombaton a Keir Starmer brit miniszterelnök által összehívott online megbeszélésen.

Bolojan: Románia továbbra is támogatja Ukrajnát, valamint a tartós és igazságos béke megteremtését
2025. március 15., szombat

A nyomozó hatósághoz fordul a Központi Választási Iroda az egyik elnökjelölt támogatói listáinak ügyében

Központi Választási Iroda (BEC) szombaton bejelentette, hogy a nyomozó hatósághoz fordul John-Ion Banu-Muscel független elnökjelölt támogatói listáinak ügyében.

A nyomozó hatósághoz fordul a Központi Választási Iroda az egyik elnökjelölt támogatói listáinak ügyében
2025. március 15., szombat

Kedd reggelig az egész országban kiadós esők és lehűlés várható

A meteorológiai szolgálat szombati előrejelzése szerint kedd reggelig az egész országban kiadós esők, lehűlés és vegyes halmazállapotú csapadék várható.

Kedd reggelig az egész országban kiadós esők és lehűlés várható
2025. március 15., szombat

Jóváhagyta Elena Lasconi indulását az államfőválasztáson a Központi Választási Iroda

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Elena Lasconi szombaton a Facebook-oldalán bejelentette, hogy a Központi Választási Iroda jóváhagyta az indulását az elnökválasztáson.

Jóváhagyta Elena Lasconi indulását az államfőválasztáson a Központi Választási Iroda
2025. március 15., szombat

Elutasította a BEC Șoșoacă jelöltségét, a botrányhős pártelnök „rohan” felhívni Trumpot és Putyint

Az SOS Románia párt elnöke, Diana Șoșoacă jelöltségét elutasította, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion jelöltségét pedig jóváhagyta szombati ülésén a Központi Választási Iroda (BEC).

Elutasította a BEC Șoșoacă jelöltségét, a botrányhős pártelnök „rohan” felhívni Trumpot és Putyint
2025. március 15., szombat

Victor Ponta jelöltségét is iktatta a Központi Választási Iroda

Iktatta péntek este a Központi Választási Iroda (BEC) Victor Ponta jelöltségét a májusi elnökválasztásra.

Victor Ponta jelöltségét is iktatta a Központi Választási Iroda
2025. március 15., szombat

Bolojan és Ciolacu is méltatta a magyarok hozzájárulását az ország fejlődéséhez

Ilie Bolojan ideiglenes államfő és Marcel Ciolacu miniszterelnök is köszöntötte a romániai magyar közösséget március 15-e alkalmából.

Bolojan és Ciolacu is méltatta a magyarok hozzájárulását az ország fejlődéséhez
2025. március 14., péntek

„Románia a magyarok otthona is” – Crin Antonescu magyarul üzent március 15-e alkalmából

Crin Antonescu, a kormánykoalíció államfőjelöltje március 15-i üzenetében magyarul szólította meg „magyar barátait”.

„Románia a magyarok otthona is” – Crin Antonescu magyarul üzent március 15-e alkalmából
2025. március 14., péntek

George Simion is benyújtotta elnökjelölti iratcsomóját

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke benyújtotta jelölési iratcsomóját a Központi Választási Irodához (BEC).

George Simion is benyújtotta elnökjelölti iratcsomóját