Olasz bűnszervezet pénzét moshatta tisztára Romániában az őrizetbe vett vállalkozó

•  Fotó: Agerpres

Fotó: Agerpres

Egy több mint másfél évtizede Romániában élő és több millió eurós ingatlanügyleteket lebonyolító olasz állampolgárt vett őrizetbe csütörtökön a román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).

MTI

2018. április 12., 16:182018. április 12., 16:18

Az őrizetbe vett I. N.-t azzal gyanúsítják, hogy négy romániai cégén keresztül valójában az olasz Zagaria bűnszövetkezetet pénzelte, illetve annak bevételeit mosta tisztára „a törvényesség látszatát keltő" pénzügyi manővereken keresztül.

Az Adevărul című lap tudni véli, hogy a Pitești városában ingatlanfejlesztőként ténykedő, korszerű wellnessközpontot és legalább négyszáz lakást építtető Nicola Inquietóról van szó, akinek a vagyonát most zárolták.

A lap szerint a román és olasz hatóságok lehallgatások százait lebonyolítva és banki ügyletek ezreit ellenőrizve gyűjtöttek terhelő bizonyítékokat Inquieto ellen, az olasz nyomozók pedig számos romániai ingatlanról derítették ki, hogy valójában a gyanúsított tulajdonában vannak. Az ügyben végzett négy házkutatáshoz és a gyanúsított őrizetbe vételéhez a rendőrség kommandósait és a csendőrség speciális egységeit mozgósították.

A gyanúsítottat a nápolyi ügyészség által kiadott európai elfogatóparancs alapján vették őrizetbe, és várhatóan kiadják Olaszországnak.

A Calesi klán főnökét, a dél-olaszországi camorra bűnszervezet utolsó körözött vezérét, Michele Zagariát 2011 decemberében, egy föld alatti betonbunkerből markológépekkel és légkalapáccsal ásta ki az olasz rendőrség. A Nápolyt és Campania tartományt uraló camorra gyilkossággal, zsarolással és bűnszövetkezéssel vádolt, őrült tettei miatt Capastorta (Csavarodott) néven emlegetett főnökét még elfogása előtt, a Calesi klán tagjai ellen lefolytatott, 12 évig tartó büntetőperben távollétében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. október 31., csütörtök

Geoană: Ciolacu trollfarmokkal kapcsolatos nyilatkozatai hivatali visszaélésnek minősülnek

Mircea Geoană független államfőjelölt szerint Marcel Ciolacu miniszterelnök nyilatkozatai a választási kampányba bevont trollfarmokról hivatali visszaélésnek minősülnek.

Geoană: Ciolacu trollfarmokkal kapcsolatos nyilatkozatai hivatali visszaélésnek minősülnek
2024. október 31., csütörtök

Şoşoacă nem tágít: a legfőbb ügyészség épületének bezárt ajtaján dörömbölt

Feljelentést akart tenni Diana Şoşoacă európai parlamenti képviselő csütörtökön a legfőbb ügyészségen az elnökjelöltségét elutasító öt alkotmánybíró ellen, de nem engedték be az épületbe, mert csütörtökönként nincs ügyfélfogadás az intézménynél.

Şoşoacă nem tágít: a legfőbb ügyészség épületének bezárt ajtaján dörömbölt
2024. október 31., csütörtök

Még pár óra, és hivatalosan is elrajtol a kampányígérgetések időszaka

Pénteken éjfélkor kezdődik és november 30-án reggel 7 óráig tart a parlamenti választások kampánya.

Még pár óra, és hivatalosan is elrajtol a kampányígérgetések időszaka
2024. október 31., csütörtök

Közel 600 jelöltet állít az RMDSZ a parlamenti választásokra, a PSD áll az élen

A Központi Választási Iroda (BEC) csütörtökön bejelentette, hogy 31 politikai párt és választói szövetség, valamint 19 nemzeti kisebbségi szövetség jelöltjeinek jelölése maradt végleges az idei parlamenti választásokra.

Közel 600 jelöltet állít az RMDSZ a parlamenti választásokra, a PSD áll az élen
2024. október 31., csütörtök

Geoană-botrány: nem tud trollfarmról a kiberbiztonsági hatóság

Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóságnak (DNSC) nincs tudomása arról, hogy Romániában a választások kimenetelét befolyásolni akaró, kibertámadásokat végrehajtó trollfarm működne” – jelentette ki az intézmény igazgatója a Geoană-botrányról.

Geoană-botrány: nem tud trollfarmról a kiberbiztonsági hatóság
2024. október 31., csütörtök

Ciolacu: a PSD nem köt koalíciót az AUR-ral, nem fogok AUR-os miniszterelnököt jelölni

Ha elnökké választják, nem kéri fel kormányalakításra aaz AUR miniszterelnök-jelöltjét, a PSD pedig nem köt koalíciót a szélsőséges párttal – ígérte meg Marcel Ciolacu miniszterelnök, a PSD elnöke és államfőjelöltje.

Ciolacu: a PSD nem köt koalíciót az AUR-ral, nem fogok AUR-os miniszterelnököt jelölni
2024. október 31., csütörtök

Bemutatta Kelemen Hunor A józan ész programját

„Az állam a polgárt védje, ne az intézményeket!” – konkrét megoldásokkal mutatta be Kelemen Hunor, milyen változásra van szükség ahhoz, hogy az állam a polgárokat szolgálja, és ne a polgárok szolgálják az államot.

Bemutatta Kelemen Hunor A józan ész programját
Bemutatta Kelemen Hunor A józan ész programját
2024. október 31., csütörtök

Bemutatta Kelemen Hunor A józan ész programját

2024. október 30., szerda

Trump vagy Harris nagyobb barátja Romániának? Megoszlanak a vélemények

A PNL, a PSD és az USR szavazói szerint a Demokrata Párt elnökjelöltje, Kamala Harris jobb barátja lenne Romániának, míg George Simion és az AUR szavazótábora a republikánusok jelöltjét, Donald Trumpot preferálja – derül ki az INSCOP felméréséből.

Trump vagy Harris nagyobb barátja Romániának? Megoszlanak a vélemények
2024. október 30., szerda

Neki a Tiszának, a havasoknak: megháromszorozódtak az ukránok illegális határátlépései

Több mint tízezer ukrán állampolgár lépte át idén illegálisan Románia északi határát, ami nagyságrendileg háromszorosa a tavalyi év azonos időszakában feljegyzett adatnak.

Neki a Tiszának, a havasoknak: megháromszorozódtak az ukránok illegális határátlépései
2024. október 30., szerda

Nem végződött happy enddel az ellenőrzés sok mozi, színház számára

Több mint 180 mozit, színházat és koncerttermet ellenőrzött október 7. és 11. között az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC), és 36 bírságot rótt ki több mint 272 ezer lej értékben.

Nem végződött happy enddel az ellenőrzés sok mozi, színház számára