Több mint 150 házkutatás Romániában és Ausztriában egy csalással és pénzmosással gyanúsított bűnbanda ügyében

Több mint 150 házkutatás Romániában és Ausztriában egy csalással és pénzmosással gyanúsított bűnbanda ügyében

Képünk illusztráció

Fotó: Facebook/Politia Romana

Európai uniós és román állami alapokat érintő csalással és pénzmosással gyanúsított bűnbanda felszámolásán dolgozik a rendőrség szervezett bűnözés elleni temesvári egysége (BCCO) az Európai Ügyészség (EPPO) egyik munkatársának irányításával.

Hírösszefoglaló

2022. június 28., 11:382022. június 28., 11:38

A keddi akció keretében 160 helyszínen tartanak házkutatást Romániában és Ausztriában, többek között közintézmények székhelyén és közalkalmazottak lakhelyén is – közölte a Román Rendőrség.

A tájékoztatás értelmében mintegy harminc személyt kísérnek be kihallgatásra.

A gyanú szerint a bűnbanda tagjai 2017-től több mint 150 fiktív céget hoztak létre, amelyek révén jogtalanul európai uniós alapokhoz jutottak, illetve a román költségvetésből származó támogatásokban részesültek. Többnyire a vállalatok tevékenységéhez szükséges különféle gépek, felszerelések, javak vásárlására igényeltek támogatást, amelyhez ugyancsak általuk ellenőrzött, a valóságban semmiféle tevékenységet nem folytató cégek állították ki a beszerzést igazoló, többnyire hamis iratokat.

Az esetek többségében a beszerzettként feltüntetett gépeket/javakat valójában nem vásárolták meg, vagy ugyanazokat a gépeket/javakat több projektben is használták, például a sorozatszámuk vagy színük megváltoztatásával.

A jogtalanul megszerzett pénzt rendszerint bankautomatákból vették fel a bűnbanda vezetőihez közel álló személyek, majd más magán- vagy jogi személyek használták fel az összegeket különféle javak és szolgáltatások megvásárlására.

Az eddigi becslések szerint a bűnbanda által okozott kár értéke meghaladja az 5 millió eurót – írja az Agerpres. 

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. július 02., kedd

Kallós Zoltán államtitkár: sajnálatos, de nem diszkriminatív, hogy nem jelölték meg mindenütt a magyar diákok dolgozatát

Kallós Zoltán oktatási államtitkárnak sem világos, miként alakulhatott ki az a helyzet az idei érettségi román nyelv és irodalom vizsgáján, hogy Kolozs megyében és egy bihari vizsgaközpontban nem jelölték meg a magyar tagozat diákjainak dolgozatait.

Kallós Zoltán államtitkár: sajnálatos, de nem diszkriminatív, hogy nem jelölték meg mindenütt a magyar diákok dolgozatát
2024. július 02., kedd

Vészhelyzeti bizottságot kellett összehívni: aszály és árvizek egyszerre fenyegetik Romániát

A hidrológiai intézet és a meteorológiai szolgálat aggasztó előrejelzései miatt összeült kedden a környezetvédelmi minisztériumban a vészhelyzeti tárcaközi bizottság.

Vészhelyzeti bizottságot kellett összehívni: aszály és árvizek egyszerre fenyegetik Romániát
2024. július 02., kedd

Szankcionál és bocsánatot kér a marosvásárhelyi városháza a duplán odaítélt díszpolgári cím miatt

Megrovásban részesíti egyik alkalmazottját Marosvásárhely polgármesteri hivatala azok után, hogy poszt mortem is díszpolgári elismerésben részesült Alexandru Todea görögkatolikus bíboros, holott éltében is megkapta a címet.

Szankcionál és bocsánatot kér a marosvásárhelyi városháza a duplán odaítélt díszpolgári cím miatt
2024. július 02., kedd

Több idejük maradt a beiratkozásra a szakiskolába és duális képzésre készülőknek

Július 11-ig meghosszabbították a beiratkozás időszakát a szakiskolai és a duális képzésre a 2024-2025-ös tanévre – jelentette be az oktatási minisztérium, pontosítva azt is, hogy ez a módosulás nem érinti az elméleti líceumokba történő felvételit.

Több idejük maradt a beiratkozásra a szakiskolába és duális képzésre készülőknek
2024. július 02., kedd

A múlt héten is követelt halálos áldozatot a kanyaró

A múlt héten 586 kanyarós megbetegedést jelentettek Romániában – közölte kedden az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

A múlt héten is követelt halálos áldozatot a kanyaró
2024. július 02., kedd

Rég várt pillanat: elindította Brassó–Budapest járatát a Wizz Air légitársaság

Kedden elindította Brassó–Budapest járatát a Wizz Air légitársaság, a heti három alkalommal közlekedő járat a Székelyfölddel is összekapcsolja a magyar fővárost.

Rég várt pillanat: elindította Brassó–Budapest járatát a Wizz Air légitársaság
2024. július 02., kedd

Záporokra, zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, jégeső is lehet

Légköri labilitásra vonatkozó másodfokú, vagyis narancssárga riasztást adott ki kedd délelőtt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) az ország felére.

Záporokra, zivatarokra figyelmeztetnek a meteorológusok, jégeső is lehet
2024. július 02., kedd

Nehéz helyzetben a Kolozs megyei üdülőtelepek, a törvények útvesztőjébe került a romániai turizmus a szakértő szerint

Romániában a turizmusnak pinponglabda jellege van, vallja Talpas János, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Földrajz Karának egykori oktatója, aki szerint az aktuális törvénykezés sok kérdést és problémát vet fel, nem áll a fejlődés szolgálatában.

Nehéz helyzetben a Kolozs megyei üdülőtelepek, a törvények útvesztőjébe került a romániai turizmus a szakértő szerint
2024. július 01., hétfő

Több mint 200 lakossági bejelentés medvék jelenlétéről a székelyföldi megyében

Az év elejétől 220 lakossági bejelentés érkezett Hargita megye településeiről a csendőrséghez medvék jelenlétéről.

Több mint 200 lakossági bejelentés medvék jelenlétéről a székelyföldi megyében
2024. július 01., hétfő

Bizonytalanság, ujjal mutogatás: nem tudni, mi lesz a magyar tagozatosok román nyelvből megírt érettségi dolgozatával

Épp csak elkezdődött az idei írásbeli érettségi, és máris botrány övezi a megmérettetést: hétfőn román nyelv és irodalomból vizsgáztak a diákok, és bonyodalmak jelentkeztek a magyar tagozatos diákok dolgozatai körül.

Bizonytalanság, ujjal mutogatás: nem tudni, mi lesz a magyar tagozatosok román nyelvből megírt érettségi dolgozatával