Több mint 150 házkutatás Romániában és Ausztriában egy csalással és pénzmosással gyanúsított bűnbanda ügyében

Képünk illusztráció •  Fotó: Facebook/Politia Romana

Képünk illusztráció

Fotó: Facebook/Politia Romana

Európai uniós és román állami alapokat érintő csalással és pénzmosással gyanúsított bűnbanda felszámolásán dolgozik a rendőrség szervezett bűnözés elleni temesvári egysége (BCCO) az Európai Ügyészség (EPPO) egyik munkatársának irányításával.

Hírösszefoglaló

2022. június 28., 11:382022. június 28., 11:38

A keddi akció keretében 160 helyszínen tartanak házkutatást Romániában és Ausztriában, többek között közintézmények székhelyén és közalkalmazottak lakhelyén is – közölte a Román Rendőrség.

A tájékoztatás értelmében mintegy harminc személyt kísérnek be kihallgatásra.

A gyanú szerint a bűnbanda tagjai 2017-től több mint 150 fiktív céget hoztak létre, amelyek révén jogtalanul európai uniós alapokhoz jutottak, illetve a román költségvetésből származó támogatásokban részesültek. Többnyire a vállalatok tevékenységéhez szükséges különféle gépek, felszerelések, javak vásárlására igényeltek támogatást, amelyhez ugyancsak általuk ellenőrzött, a valóságban semmiféle tevékenységet nem folytató cégek állították ki a beszerzést igazoló, többnyire hamis iratokat.

Az esetek többségében a beszerzettként feltüntetett gépeket/javakat valójában nem vásárolták meg, vagy ugyanazokat a gépeket/javakat több projektben is használták, például a sorozatszámuk vagy színük megváltoztatásával.

A jogtalanul megszerzett pénzt rendszerint bankautomatákból vették fel a bűnbanda vezetőihez közel álló személyek, majd más magán- vagy jogi személyek használták fel az összegeket különféle javak és szolgáltatások megvásárlására.

Az eddigi becslések szerint a bűnbanda által okozott kár értéke meghaladja az 5 millió eurót – írja az Agerpres. 

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. november 21., csütörtök

Erdélyi faipari kombinát tulajdonosa vált fizetésképtelenné

Fizetésképtelenné nyilvánítását kezdeményezte az egyik bécsi kerületi bíróságon a Ziegler csoport, a szászsebesi faipari kombinát tulajdonosa – írja az economedia.ro.

Erdélyi faipari kombinát tulajdonosa vált fizetésképtelenné
2024. november 21., csütörtök

Sínekre dőlt fák miatt leállt a vasúti közlekedés Hargita megyében

A Hargita megyei Marosfő és Székelyhodos közötti vasúti pályán kidőlt fák és leszakadt ágak miatt leállt a vasúti közlekedés a Román Vasúttársaság (CFR) 400-as számú fővonalán, több vonat a vasútállomásokon vesztegel – közölte a katasztrófavédelem.

Sínekre dőlt fák miatt leállt a vasúti közlekedés Hargita megyében
2024. november 21., csütörtök

Vörös riasztást adtak ki hóviharok miatt, több erdélyi megye is érintett

Hét megye hegyvidékére pénteken érvényes harmadfokú (vörös jelzésű) riasztást adott ki sűrű havazásra és hóviharra az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Vörös riasztást adtak ki hóviharok miatt, több erdélyi megye is érintett
2024. november 21., csütörtök

Megalakult az Arad megyei önkormányzat, egyelőre egy magyar tanácsossal

Szerda délelőtt tartotta alakuló ülését a megyeházán az Arad megyei önkormányzat új, a június 9-i helyhatósági választásokon megválasztott képviselőtestülete. A 33 tagú közgyűlésből 28-an tettek hivatali esküt, a két RMDSZ-es tanácsosból csak az egyik.

Megalakult az Arad megyei önkormányzat, egyelőre egy magyar tanácsossal
2024. november 21., csütörtök

Beszterce-Naszód megyébe is megérkezett a tél; van, ahol a 20 centimétert is eléri a hóréteg vastagsága

A szerdáról csütörtökre virradó éjszaka és csütörtökön reggel 11 munkagéppel dolgoztak az útkarbantartók a hó eltakarításán a Beszterce-Naszód megyei főutak hegyvidéki szakaszain.

Beszterce-Naszód megyébe is megérkezett a tél; van, ahol a 20 centimétert is eléri a hóréteg vastagsága
2024. november 21., csütörtök

Több ezren maradtak áram nélkül Hargita megyében a havazás és a viharos erejű szél miatt

Hargita megye tucatnyi településén több ezer ember maradt áram nélkül csütörtök reggel, miután a lehulló hó és a viharos erejű szél több transzformátorállomást megrongált.

Több ezren maradtak áram nélkül Hargita megyében a havazás és a viharos erejű szél miatt
2024. november 20., szerda

Kormányalakítási tárgyalásokról csak az elnökválasztás után lehet szó Kelemen Hunor szerint

Az államfőválasztás második fordulója után kezdődnek csak a tárgyalások az új kormány megalakításáról – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke és államfőjelöltje szerdán Szatmárnémetiben.

Kormányalakítási tárgyalásokról csak az elnökválasztás után lehet szó Kelemen Hunor szerint
2024. november 20., szerda

Erdély-szerte havazásra és erős szélre figyelmeztetnek

Havazásra és a szél erősödésére figyelmeztető előrejelzést bocsátott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat 29 megyére.

Erdély-szerte havazásra és erős szélre figyelmeztetnek
2024. november 20., szerda

Meglépték: betiltotta a bérelhető elektromos rollereket az egyik erdélyi nagyváros

A brassói városháza arra kényszerítette a bérelhető elektromos rollerek üzemeltetőit, az Ubert és a Boltot, távolítsák el ezeket a járműveket a település utcáiról, miután ezt a szolgáltatást meghatározatlan időre felfüggesztették – írta a helyi sajtó.

Meglépték: betiltotta a bérelhető elektromos rollereket az egyik erdélyi nagyváros
2024. november 19., kedd

Síszezon Erdélyben: belőtték a hóágyúkat

Több erdélyi síközpontban már beindították a hóágyúkat, miután megérkeztek a síszezonkezdethez nélkülözhetetlen mínusz fokok, így a működtetők és a sízés szerelmeseinek reményei szerint hamarosan megnyitnak a legnépszerűbb pályák.

Síszezon Erdélyben: belőtték a hóágyúkat