Nordis-botrány: szabadlábon a több százmilliós ingatlanpanama fő gyanúsítottjai

Nordis

Szabadlábon. A Nordis-ügy fő gyanúsítottjai, Vladimir Ciorbă és Laura Vicol kikerült a vizsgálati fogságból

Fotó: Facebook/Nordis Group

A legfelsőbb bíróság pénteken elrendelte Laura Vicol volt szociáldemokrata képviselő és a férje, Vladimir Ciorbă üzletember szabadlábra helyezését.

Krónika

2025. február 14., 13:412025. február 14., 13:41

A döntés jogerős.

Laura Vicol ellen nem rendeltek el semmilyen kényszerintézkedést, a férjét azonban 60 napra bűnügyi felügyelet alá helyezték.

Szintén szabadlábon, bűnügyi felügyelet alatt védekezhet Gheorghe Emanuel Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă és Florin Poștoacă.

korábban írtuk

Kockázatok a romániai ingatlanpiacon: szakértőt kérdeztünk a veszélyekről, a leggyakoribb csalási módszerekről
Kockázatok a romániai ingatlanpiacon: szakértőt kérdeztünk a veszélyekről, a leggyakoribb csalási módszerekről

A romániai ingatlanpiac dinamikusan növekvő ágazat, amely számtalan lehetőséget kínál, ugyanakkor jelentős rejtett kockázatokat is hordoz.

Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (a Nordis könyvelője) és Bogdan Adalbert Șaitoș házi őrizetét megszüntették.

A bukaresti ítélőtábla február 5-én rendelte el a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő és a férje, Vladimir Ciorbă üzletemben, a Nordis csoport többségi tulajdonosa harmincnapos előzetes letartóztatását.

Vizsgálati fogságba került a vállalat másik főrészvényese, Gheorghe Emanuel Poștoacă, valamint Cristian Nicolae Poștoacă (részvényes és a Nordis csoport több cégének igazgatója) és Florin Poștoacă is.

korábban írtuk

Tánczos ráküldi az adóhivatalra az ellenőröket a Nordis-ügy miatt
Tánczos ráküldi az adóhivatalra az ellenőröket a Nordis-ügy miatt

Tánczos Barna pénzügyminiszter bejelentette, hogy kiküldi a tárca ellenőrző testületét az adóhatósághoz (ANAF), miután négy ANAF-alkalmazottat azzal gyanúsítottak meg, hogy eltitkolták a Nordisnál talált szabálytalanságokat.

Sanda Răileanut, Oana Claudia Opreát (a cégcsoport könyvelője) és Bogdan Adalbert Șaitoșt (részvényes és igazgató) házi őrizetbe helyezték, Gabrielei Vasile (humánerőforrás-menedzser) és Cristian Matei (beszerzési igazgató) ellen pedig bűnügyi felügyeletet rendeltek el.

A felsorolt személyeket többek között

bűnszervezet létrehozásával, különösen nagy kárt okozó sikkasztással, pénzmosással, adócsalással, különösen nagy kárt okozó csalással, az államot megkárosító rosszhiszemű adóbevallással gyanúsítják.

Az ügyészek szerint a gyanúsítottak ezeket a bűncselekményeket folytatólagosan követték el.

Az ügy gyanúsítottja Traian Băsescu volt államfő lánya, Ioana Băsescu és Andreea Cosma volt PSD-s képviselő is, akik az ügyészek szerint közjegyzőként segítették a bűnszervezetet. Ellenük bűnügyi felügyelet alatt zajlik eljárás – emlékeztet az Agerpres..

korábban írtuk

Előzetes letartóztatásban a Nordis-ügy fő gyanúsítottjai
Előzetes letartóztatásban a Nordis-ügy fő gyanúsítottjai

A bukaresti ítélőtábla szerdán elrendelte a Nordis-ügyben gyanúsított Laura Vicol volt szociáldemokrata párti képviselő előzetes letartóztatását – nyilatkozták az Agerpresnek ügyészségi források.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) nyomozása 40 természetes személyt és 32 céget érint. Az ügyészek szerint a Nordis-ügy gyanúsítottjai egy piramisszerűen felépített bűnszervezetet hoztak létre. Ennek vezetői

több céget létesítettek, fiktív ingatlanprojektekkel szereztek ügyfeleket, és a vásárlók lakáselőlegeiből származó pénzt elsikkasztották.

A nyomozati anyag szerint a bűnszervezet vezetői 2019 és 2024 között öt cégen keresztül összesen több mint 957.000.000 millió lejt (több mint 195 millió eurót) kaptak az ügyfelektől.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. augusztus 24., vasárnap

PSD-s jelölt a legesélyesebb Bukarest főpolgármesteri tisztségére

A kormánypártok potenciális jelöltjei közül Daniel Băluță lenne a legesélyesebb a főpolgármesteri tisztség elnyerésére, ha a következő vasárnap tartanák Bukarestben az időközi választásokat – derül ki a CURS felmérésének vasárnap közzétett eredményeiből.

PSD-s jelölt a legesélyesebb Bukarest főpolgármesteri tisztségére
2025. augusztus 24., vasárnap

Tengerpart mindenkinek: 53 lejnél kezdődő árak szeptemberben

A szeptember 1-30. között tartó Tengerpart mindenkinek elnevezésű program keretében a turisták a nyári főszezonhoz képest akár 60 százalékkal olcsóbban üdülhetnek.

Tengerpart mindenkinek: 53 lejnél kezdődő árak szeptemberben
2025. augusztus 24., vasárnap

Több tucatnyi ember kért segítséget a hegyimentőktől egy nap leforgása alatt

Az elmúlt 24 órában 25 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 35 személynek nyújtottak segítséget – számolt be vasárnap a Facebook-oldalán a Salvamont.

Több tucatnyi ember kért segítséget a hegyimentőktől egy nap leforgása alatt
2025. augusztus 23., szombat

Ismét medve támadott egy külföldi motorosra a Transzfogarasi úton

Egy 73 éves külföldi motorosra támadott a medve a Transzfogarasi úton, az Argeș megyei Valea lui Stan térségében. A rendőrök megállapították, hogy az eset akkor történt, amikor a motoros a zsúfolt forgalom miatt megállt.

Ismét medve támadott egy külföldi motorosra a Transzfogarasi úton
2025. augusztus 23., szombat

Négyen meghaltak, miután autójuk szakadékba zuhant

Négy ember életét vesztette szombat délután, miután a jármű, amelyben utaztak, felborult Albeștii de Muscel községben, az Argeș megyei Portăreasa hegyvidéki térségben.

Négyen meghaltak, miután autójuk szakadékba zuhant
2025. augusztus 23., szombat

Több emberáldozatot követelt a péntek esti vihar

Két ember belefulladt a Snagovi-tóba a péntek esti vihar közben, Argeș megyében pedig egy beszakadt tetőzet végzett egy emberrel.

Több emberáldozatot követelt a péntek esti vihar
2025. augusztus 22., péntek

Álhíreket oszlatott szét a védelmi miniszter, senkit nem visznek el katonának

Nincs készülőben háború Romániában, és senkit nem visznek el katonának – jelentette ki pénteken Ionuț Moșteanu védelmi miniszter, a közösségi médiában terjedő álhíreket cáfolva.

Álhíreket oszlatott szét a védelmi miniszter, senkit nem visznek el katonának
2025. augusztus 22., péntek

Roncsautóprogram: az új elektromos autók vásárlása esetén a korábbi támogatás fele, 18 500 lej jár

A roncsautóprogram módosított pályázati útmutatója szerint idén 18 500 lejjel támogatja az állam az elektromos és a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlását.

Roncsautóprogram: az új elektromos autók vásárlása esetén a korábbi támogatás fele, 18 500 lej jár
2025. augusztus 22., péntek

Drulă: annyira rossz a gazdasági helyzet, hogy ha Bolojan távozna, az utódja sem kerülhetné el a megszorításokat

Románia gazdasági helyzete annyira súlyos, hogy bárki is kerüljön hatalomra és bárki is legyen a miniszterelnök, ha Ilie Bolojan „holnap távozik”, akkor is meg kell hozni a szükséges intézkedéseket – jelentette ki Cătălin Drulă.

Drulă: annyira rossz a gazdasági helyzet, hogy ha Bolojan távozna, az utódja sem kerülhetné el a megszorításokat
2025. augusztus 22., péntek

Pénzügyminiszter a júlusi közüzemi fogyasztásról: az áfakulcsot a számla kiállításának időpontja határozza meg

Alexandru Nazare pénzügyminiszter azokra a felvetésekre reagált, amelyek szerint a közüzemi és egyéb szolgáltatók 21 százalékos áfát alkalmaztak a júliusi fogyasztásra, noha az áfamelés csak augusztus 1-től lépett érvénybe.

Pénzügyminiszter a júlusi közüzemi fogyasztásról: az áfakulcsot a számla kiállításának időpontja határozza meg