Ezeket a feltételezett bűncselekményeket a politikus akkor követte el, amikor betöltötte a Teleorman megyei önkormányzat elnöki tisztségét, a törvénytelen cselekedetek pedig 2001 és 2017 között történtek. A szervezett bűnözői csoportot azzal a céllal működtette Dragnea és számos bűntársa, hogy törvénytelen módon, országos és európai alapokból, hivatali visszaélés, csalás, adócsalás, pénzmosás, és nem nyilvánosságnak szánt adatok felhasználása, vagy ezek jogosulatlan személyek rendelkezésére bocsátása bűntettének elkövetésével nagy összegű támogatásokat hívjanak le. A nyomozati anyag szerint Dragneáék magántulajdonba játszották át a TelDrum önkormányzati közútépítő és karbantartó vállalatot, majd az annak törvénytelenül juttatott közpénzek egy részét elsikkasztották, vagy a PSD finanszírozására fordították.

A DNA az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által 2016 szeptemberében küldött értesítés alapján kezdte el a kivizsgálást, amely több bűncselekmény elkövetésének gyanújáról szól, beleértve, hogy hamis dokumentumok alapján hívtak le európai alapokat megyei utak rehabilitációjára. A nyomozó hatóság szerint a Tel Drum útépítő vállalaton keresztül elkövetett illegalitások során 31,34 millió lejes kár érte az állami költségvetést.

Liviu Dragnea a börtönben adott, a Realitatea Plus hírtelevízió által csütörtökön sugárzott interjúban úgy vélekedett, hogy azért került a vádlottak padjára a Tel Drum-ügyben, mert „európai uniós pénzalapokból megcsinált két utat”. A politikus „érdekesnek” nevezte, hogy három év csend után, éppen a választási kampány elején kerül napirendre ez az ügy. Különben a börtönigazgatóság szerint Dragnea nem kapott engedélyt arra, hogy nyilatkozzon a sajtónak (a politikust Anca Alexandrescu, egykori tanácsadója interjúvolta meg), a szabálysértés miatt pedig felfüggesztették a jogát, hogy munkát végezzen a büntetésvégrehajtási intézetben.