Fotó: Haáz Vince
A Román Nemzeti Bank (BNR) 500 ezer lejes pénzbírságot szabott ki az OTP Bank Romániára, mert a bukaresti jegybank szerint a magyar tulajdonban lévő pénzintézet vétett a pénzmosásellenes szabályozások ellen. A pénzintézet a Krónikával közölte, továbbra is válaszolnak a felügyeleti hatóságtól érkező minden igénylésre, eleget tesznek a BNR részéről jövő összes javaslatnak, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően járnak el.
2023. február 03., 14:202023. február 03., 14:20
2023. február 03., 14:512023. február 03., 14:51
A hírek szerint a bírságot javarészt egy gyanús ügylet azonosítása és jelentésének elmulasztása miatt szabták ki. A bukaresti sajtó úgy tudja, arról a tavalyi ügyről lehet szó, amelyben a szervezettbűnözés- és terrorizmusellenes ügyosztály (DIICOT) bűnvádi eljárást indított egy offshore cég OTP-s számlájának kiürítése miatt.
A Profit.ro portál beszámolójából kiderül, a BNR tavaly több figyelmeztetést kiadott, illetve pénzbüntetést is kirótt romániai pénzintézetekre a 2019/129-es számú, a pénzmosás megelőzése és leküzdése, a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása érdekében hozott törvény előírásai szerint.
A román jegybank szerint hiányosságokat tapasztaltak az OTP belső szabályozási és ellenőrzési mechanizmusaiban, nem jelentettek gyanús ügyleteket megtörténésük előtt, sőt egy esetben azt követően sem, pedig utóbbi esetben megfelelő magyarázatot is kell adni. A banknak egy esetben problémája adódott a valós számlatulajdonos kilétének meghatározásában is, illetve nem hozott megfelelő óvintézkedéseket a jogilag magas kockázatú területekkel összeköthető tranzakciók esetében – olvasható a Profit.ro cikkében.
Az OTP Bank Románia rövid reakciót küldött pénteken a Krónika megkeresésére. ebben a magyar tőkéjű pénzintézet megállapítja, hogy a Román Nemzeti Bank a bankrendszer felügyeleti hatósága, így rendszeresen, legalább évente felügyeli Románia valamennyi hitelintézetét, így az OTP Bank Románia tevékenységét is.
válaszolta lapunknak Moldovai Rita Emőke, az OTP Bank Románia marketing és kommunikációs főosztályának menedzsere.
A bukaresti sajtó egybehangzóan azt állítja, hogy a „leggyanúsabb tranzakció” egy tavalyi, nagy port kavart DIICOT-ügyhöz köthető. Ennek egyik fő gyanúsítottja a fővárosi média szerint Raisa Laidin, illetve fia, Laurențiu, aki a Las Fierbinți című népszerű román vígjátéksorozatban is szereplő Ecaterina Laidin férje.
A szervezettbűnözés-ellenes ügyosztály tavaly májusban 28 házkutatást tartott egy időben Bukarestben és több megyében, tizenegy érintettet hallgattak ki. A bűnvádi eljárás során ügyvédeket, illetve két OTP-alkalmazottat is meggyanúsítottak. Az ügyészek szerint Raisa Laidin korábban valóban az említett offshore cég felhatalmazottja volt, ám ez a titulusa időközben megszűnt, így jogtalanul, bűnszövetkezetet létrehozva fért hozzá a pénzhez. Az offshore cég egyébként régóta az igazságszolgáltatás célkeresztjében van, a hírek szerint romániai videóchatekből befolyó összegeket folyósítottak rajta keresztül.
Az OTP még májusban közölte: ők is bűnvádi feljelentést tettek az ügyben. Nem véletlen, hiszen a bukaresti média információi szerint maga a pénzintézet is részben károsultnak tekinthető, akárcsak a banki visszaélési kockázatokat biztosító társaság.
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!
Teljesen új vasúti koncepcióval kötnék össze Európa valamennyi országát: egy dán agytröszt olyan szupergyors vonat hálózatának tervezetét dolgozta ki, mely 400 kilométer/órás sebességgel száguldó szerelvényeket képzel el.
A finn Nokian Tyres megkezdi a gumiabroncsok szállítását abból a gyárból, amelyet hivatalosan 2024 szeptemberében nyitottak meg Nagyváradon, 650 millió eurós beruházás nyomán.
Egy év alatt több mint 22 százalékkal nőtt az átlagnyugdíj Romániában. Érdekesség, hogy a 2024-ben országos szinten a legnagyobb összeget felmutató dél-erdélyi megyében az átlagnyugdíj értéke nincs messze az átlagfizetéstől.
Meghaladta a 200 ezret a romániai napelemes áramtermelő-fogyasztók, azaz a prosumerek száma, akik egy évvel korábban még csak 114 ezren voltak. A prosumerré válás „motorja” az állami támogatást nyújtó Zöld ház program.
A romániai lakosság az elmúlt három évben kezdett ráérezni az aranybefektetések ízére – állapította meg Victor Dima, a nemesfémek és devizák értékesítésével foglalkozó Tavex Románia igazgatója.
A romániai sörértékesítés kilencven százaléka a hipermarketekben, szupermarketekben és kisboltokban zajlik, míg a vendéglátóhelyek – éttermek, bárok és kávézók – csupán tíz százalékos részesedéssel bírnak.
Az Egyesült Államok a jelenleg tervezettnél „jóval nagyobb” mértékű vámokat vethet ki az Európai Unióra és Kanadára, ha közösen próbálnak fellépni az amerikai vámok ellen – közölte Donald Trump amerikai elnök a saját közösségi oldalán csütörtökön.
Beruházási és Fejlesztési Bank (Banca de Investiții si Dezvoltare – BID) néven megkezdte működését az új román állami bank.
Év eleje óta több mint 670 millió italcsomagolást váltottak vissza a fogyasztók Romániában a betétdíjas visszaváltási rendszeren keresztül, a rendszert működtető RetuRO vállalat pedig 50 000 tonna csomagolást már átadott az újrahasznosító állomásoknak.
Az elhúzódó választási ciklus valószínűleg legalább 2025 második feléig késleltetni fogja a további költségvetési konszolidációs intézkedéseket, és további intézkedések nélkül a 2025-re a GDP 7,5 százalékára várt hiánycélt kockázatok terhelik.
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!