Félmillió lejre büntették az OTP Romániát, a bankot is megkárosíthatta a 70 millió lejes pénzmosási ügy

Félmillió lejre büntették az OTP Romániát, a bankot is megkárosíthatta a 70 millió lejes pénzmosási ügy

Fotó: Haáz Vince

A Román Nemzeti Bank (BNR) 500 ezer lejes pénzbírságot szabott ki az OTP Bank Romániára, mert a bukaresti jegybank szerint a magyar tulajdonban lévő pénzintézet vétett a pénzmosásellenes szabályozások ellen. A pénzintézet a Krónikával közölte, továbbra is válaszolnak a felügyeleti hatóságtól érkező minden igénylésre, eleget tesznek a BNR részéről jövő összes javaslatnak, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően járnak el.

Krónika

2023. február 03., 14:202023. február 03., 14:20

2023. február 03., 14:512023. február 03., 14:51

A hírek szerint a bírságot javarészt egy gyanús ügylet azonosítása és jelentésének elmulasztása miatt szabták ki. A bukaresti sajtó úgy tudja, arról a tavalyi ügyről lehet szó, amelyben a szervezettbűnözés- és terrorizmusellenes ügyosztály (DIICOT) bűnvádi eljárást indított egy offshore cég OTP-s számlájának kiürítése miatt.

A Profit.ro portál beszámolójából kiderül, a BNR tavaly több figyelmeztetést kiadott, illetve pénzbüntetést is kirótt romániai pénzintézetekre a 2019/129-es számú, a pénzmosás megelőzése és leküzdése, a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása érdekében hozott törvény előírásai szerint.

Miközben a Patria Bank és a Transilvania Bank egyaránt 50 ezer lejes büntetést kapott bizonyos rendellenességek okán, az OTP Bank Romániára rekordösszegű, 500 ezer lejes bírságot szabtak ki összesen 11 kihágás miatt.

A román jegybank szerint hiányosságokat tapasztaltak az OTP belső szabályozási és ellenőrzési mechanizmusaiban, nem jelentettek gyanús ügyleteket megtörténésük előtt, sőt egy esetben azt követően sem, pedig utóbbi esetben megfelelő magyarázatot is kell adni. A banknak egy esetben problémája adódott a valós számlatulajdonos kilétének meghatározásában is, illetve nem hozott megfelelő óvintézkedéseket a jogilag magas kockázatú területekkel összeköthető tranzakciók esetében – olvasható a Profit.ro cikkében.

Az OTP Bank Románia rövid reakciót küldött pénteken a Krónika megkeresésére. ebben a magyar tőkéjű pénzintézet megállapítja, hogy a Román Nemzeti Bank a bankrendszer felügyeleti hatósága, így rendszeresen, legalább évente felügyeli Románia valamennyi hitelintézetét, így az OTP Bank Románia tevékenységét is.

Idézet
Természetesen továbbra is válaszolunk a felügyeleti hatóságtól érkező minden igénylésre, eleget teszünk a BNR részéről jövő összes javaslatnak, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően járunk el” –

válaszolta lapunknak Moldovai Rita Emőke, az OTP Bank Románia marketing és kommunikációs főosztályának menedzsere.

A bukaresti sajtó egybehangzóan azt állítja, hogy a „leggyanúsabb tranzakció” egy tavalyi, nagy port kavart DIICOT-ügyhöz köthető. Ennek egyik fő gyanúsítottja a fővárosi média szerint Raisa Laidin, illetve fia, Laurențiu, aki a Las Fierbinți című népszerű román vígjátéksorozatban is szereplő Ecaterina Laidin férje.

A DIICOT szerint a gyanúsítottak bűnszövetkezetet hoztak létre, mely révén hamis iratokkal hozzájutottak egy, a közép-amerikai Belizében bejegyzett offshore cég romániai OTP-s számláján található több mint 70 millió lejhez, majd pénzmosás révén használták fel, több más számlára utalva az összegből.

A szervezettbűnözés-ellenes ügyosztály tavaly májusban 28 házkutatást tartott egy időben Bukarestben és több megyében, tizenegy érintettet hallgattak ki. A bűnvádi eljárás során ügyvédeket, illetve két OTP-alkalmazottat is meggyanúsítottak. Az ügyészek szerint Raisa Laidin korábban valóban az említett offshore cég felhatalmazottja volt, ám ez a titulusa időközben megszűnt, így jogtalanul, bűnszövetkezetet létrehozva fért hozzá a pénzhez. Az offshore cég egyébként régóta az igazságszolgáltatás célkeresztjében van, a hírek szerint romániai videóchatekből befolyó összegeket folyósítottak rajta keresztül.

Az OTP még májusban közölte: ők is bűnvádi feljelentést tettek az ügyben. Nem véletlen, hiszen a bukaresti média információi szerint maga a pénzintézet is részben károsultnak tekinthető, akárcsak a banki visszaélési kockázatokat biztosító társaság.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2024. június 13., csütörtök

Még mindig meghaladja az ezret azoknak a településeknek a száma, ahol nincs vezetékes internet

Romániában jelenleg a háztartások 80 százalékának van vezetékes internetkapcsolata, amelyeknek a 93 százaléka optikai szálas – jelentette ki egy csütörtöki szakmai konferencián Marius Săceanu, az országos távközlési hatóság (ANCOM) főtitkára.

Még mindig meghaladja az ezret azoknak a településeknek a száma, ahol nincs vezetékes internet
2024. június 13., csütörtök

Közvitán az európai minimálbér romániai bevezetéséről szóló jogszabálytervezet

Közvitára bocsátották az európai minimálbér romániai bevezetéséről szóló jogszabálytervezetet – jelentette be csütörtökön Marcel Ciolacu kormányfő.

Közvitán az európai minimálbér romániai bevezetéséről szóló jogszabálytervezet
2024. június 12., szerda

Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy az UniCredit felvásárolja az Alpha Bank romániai érdekeltségét

Az Európai Bizottság szerdán az uniós összefonódás-ellenőrzési rendelet alapján jóváhagyta, hogy az UniCredit olasz bankcsoport felvásárolja az Alpha Bank romániai érdekeltségét – közölte az uniós testület.

Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy az UniCredit felvásárolja az Alpha Bank romániai érdekeltségét
2024. június 12., szerda

Jóval kevesebb lakást adtak használatba az első negyedévben, csupán egy régióban volt növekedés

Az idei első negyedévben több mint 11 300 lakást adtak használatba Romániában, 3969-cel kevesebbet, mint 2023 ugyanezen időszakában – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) szerdán közzétett adataiból.

Jóval kevesebb lakást adtak használatba az első negyedévben, csupán egy régióban volt növekedés
2024. június 12., szerda

Tovább csökkent az infláció, a szolgáltatások drágultak a leginkább tavaly óta

Az áprilisi 5,9 százalékról májusban 5,12 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Tovább csökkent az infláció, a szolgáltatások drágultak a leginkább tavaly óta
2024. június 11., kedd

Növekszik miatta az áramfogyasztás, de a romániai háztartások egyharmada használ nyáron légkondicionáló berendezést

Nyáron 21 és 23 Celsius-fok közötti hőmérsékletet szeretne otthonában a romániaiak több mint fele (57%), tízből négyen (42%) pedig szinte minden nap használják a légkondicionálót – derült ki az E.ON kedden közzétett felméréséből.

Növekszik miatta az áramfogyasztás, de a romániai háztartások egyharmada használ nyáron légkondicionáló berendezést
2024. június 11., kedd

Kevesebbet fordít Románia nyugdíjakra GDP-arányosan, mint az uniós átlag

Az EU tagállamai az uniós GDP 12,9 százalékának megfelelő összeget, összesen 1882 milliárd eurót költöttek nyugdíjakra 2021-ben – derül ki a Eurostat kedden közzétett adataiból.

Kevesebbet fordít Románia nyugdíjakra GDP-arányosan, mint az uniós átlag
2024. június 11., kedd

Román tengerparti szálláshelyeket kínáló platformot vásárolt fel a Szállás.hu tulajdonosa

A Szállás.hu platform tulajdonosa, a Szallas Group felvásárolta a Litoralulromanesc.ro szállásközvetítő oldalt üzemeltető cég tulajdonjogának nyolcvan százalékát, ezzel a román tengerpart szálláskínálatának nagyrészét vonta be portfóliójába.

Román tengerparti szálláshelyeket kínáló platformot vásárolt fel a Szállás.hu tulajdonosa
2024. június 11., kedd

Másfélszer nagyobb a városiak havi jövedelme, mint a vidéken élőké

A múlt évben 7175 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme és 2872 lej az egy főre jutó bevétel; ez 11, illetve 11,5 százalékos növekedést jelent a 2022-es évhez képest – közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Másfélszer nagyobb a városiak havi jövedelme, mint a vidéken élőké
2024. június 10., hétfő

Tovább mélyült a román külkereskedelmi mérleg hiánya

Az idei első négy hónapban 9,320 milliárd euró volt a külkereskedelmi mérleg hiánya, 5 százalékkal (440,1 millió euróval) nagyobb, mint 2023 azonos időszakában – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Tovább mélyült a román külkereskedelmi mérleg hiánya