Fotó: Haáz Vince
A Román Nemzeti Bank (BNR) 500 ezer lejes pénzbírságot szabott ki az OTP Bank Romániára, mert a bukaresti jegybank szerint a magyar tulajdonban lévő pénzintézet vétett a pénzmosásellenes szabályozások ellen. A pénzintézet a Krónikával közölte, továbbra is válaszolnak a felügyeleti hatóságtól érkező minden igénylésre, eleget tesznek a BNR részéről jövő összes javaslatnak, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően járnak el.
2023. február 03., 14:202023. február 03., 14:20
2023. február 03., 14:512023. február 03., 14:51
A hírek szerint a bírságot javarészt egy gyanús ügylet azonosítása és jelentésének elmulasztása miatt szabták ki. A bukaresti sajtó úgy tudja, arról a tavalyi ügyről lehet szó, amelyben a szervezettbűnözés- és terrorizmusellenes ügyosztály (DIICOT) bűnvádi eljárást indított egy offshore cég OTP-s számlájának kiürítése miatt.
A Profit.ro portál beszámolójából kiderül, a BNR tavaly több figyelmeztetést kiadott, illetve pénzbüntetést is kirótt romániai pénzintézetekre a 2019/129-es számú, a pénzmosás megelőzése és leküzdése, a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása érdekében hozott törvény előírásai szerint.
A román jegybank szerint hiányosságokat tapasztaltak az OTP belső szabályozási és ellenőrzési mechanizmusaiban, nem jelentettek gyanús ügyleteket megtörténésük előtt, sőt egy esetben azt követően sem, pedig utóbbi esetben megfelelő magyarázatot is kell adni. A banknak egy esetben problémája adódott a valós számlatulajdonos kilétének meghatározásában is, illetve nem hozott megfelelő óvintézkedéseket a jogilag magas kockázatú területekkel összeköthető tranzakciók esetében – olvasható a Profit.ro cikkében.
Az OTP Bank Románia rövid reakciót küldött pénteken a Krónika megkeresésére. ebben a magyar tőkéjű pénzintézet megállapítja, hogy a Román Nemzeti Bank a bankrendszer felügyeleti hatósága, így rendszeresen, legalább évente felügyeli Románia valamennyi hitelintézetét, így az OTP Bank Románia tevékenységét is.
válaszolta lapunknak Moldovai Rita Emőke, az OTP Bank Románia marketing és kommunikációs főosztályának menedzsere.
A bukaresti sajtó egybehangzóan azt állítja, hogy a „leggyanúsabb tranzakció” egy tavalyi, nagy port kavart DIICOT-ügyhöz köthető. Ennek egyik fő gyanúsítottja a fővárosi média szerint Raisa Laidin, illetve fia, Laurențiu, aki a Las Fierbinți című népszerű román vígjátéksorozatban is szereplő Ecaterina Laidin férje.
A szervezettbűnözés-ellenes ügyosztály tavaly májusban 28 házkutatást tartott egy időben Bukarestben és több megyében, tizenegy érintettet hallgattak ki. A bűnvádi eljárás során ügyvédeket, illetve két OTP-alkalmazottat is meggyanúsítottak. Az ügyészek szerint Raisa Laidin korábban valóban az említett offshore cég felhatalmazottja volt, ám ez a titulusa időközben megszűnt, így jogtalanul, bűnszövetkezetet létrehozva fért hozzá a pénzhez. Az offshore cég egyébként régóta az igazságszolgáltatás célkeresztjében van, a hírek szerint romániai videóchatekből befolyó összegeket folyósítottak rajta keresztül.
Az OTP még májusban közölte: ők is bűnvádi feljelentést tettek az ügyben. Nem véletlen, hiszen a bukaresti média információi szerint maga a pénzintézet is részben károsultnak tekinthető, akárcsak a banki visszaélési kockázatokat biztosító társaság.
A kánikula következményei arra késztetik a hatóságokat, hogy lelkileg felkészítsék a lakosságot egy esetleges blackoutra, azaz teljes áramkimaradásra – állapította meg az áramtermelő-fogyasztókat és energiaközösségeket tömörítő szövetség (APCE).
Egy startup megalkotta az első, romániai fejlesztésű elektromos motorkerékpárt, amely összecsukható, és a legnagyobb, töltés nélküli hatótávval dicsekszik. A Ride Colibri M22-es vázát Szatmárnémetiben fejlesztették ki, ott is rakják össze.
A veszteségek ellenére nincs szó arról, hogy a román állam lemondjon a Tarom állami légitársaságról, kiemelt fontosságú, hogy az többségi állami tulajdonrész mellett megmaradjon – jelentette ki Sorin Grindeanu közlekedési miniszter.
Sebastian Burduja energiaügyi miniszter hétfőn kijelentette, hogy az országos villamosenergia-rendszer (SEN) egyensúlyát nem fenyegeti veszély a kánikula miatt.
A Versenytanács engedélyezte azt a 347,5 millió euró értékű tranzakciót, amelynek keretében a Transilvania Bank át kívánja venni az OTP Bank romániai üzletágát. Ez lépés elengedhetetlen volz ahhoz, hogy a magyar bank végleg kivonuljon a romániai piacról.
Az idei első öt hónapban éves viszonylatban 5 százalékkal csökkent Románia primerenergia-termelése, illetve 2,4 százalékkal a villamosenergia-termelése – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.
Áprilisban 52,1 százalékra nőtt Románia GDP-arányos államadóssága – közölte vasárnap a bukaresti pénzügyminisztérium.
Tavaly az Európai Unióban tízből egy ember (a lakosság 9,5 százaléka) nem engedhette meg magának, hogy minden második nap húst, halat vagy ezzel egyenértékű vegetáriánus ételt fogyasszon – ez az arány 1,2 százalékponttal magasabb a 2022-ben jegyzettnél.
Nem meglepő ma már senkinek sem, hogy milyen hatalmas különbségek vannak az Európa különböző országaiban regisztrált nettó átlagkeresetek között – egy friss elemzés is azt mutatja: az észak- és nyugat-európai országokban a legmagasabb a nettó átlagbér.
A romániai foglalkoztatottak létszáma 7,697 milliót tett ki tavaly, közülük 11,9 százalék a mezőgazdaságban dolgozott – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Látogatottsági adatok
szóljon hozzá!