Nordis-botrány: több százmilliós ingatlancsalás ügyében tartanak házkutatásokat, erdélyi megye is érintett

Nordis

Akcióban. A hatóságok 65 házkutatást tartottak hétfőn a Nordis ingatlanfejlesztő cég elleni nyomozás ügyében

Fotó: Agerpres

Több tucatnyi helyszínen tartott házkutatást hétfőn a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) egy nagyszabású nemzetközi pénzmosási ügy felgöngyölítése érdekében a Nordis ingatlanfejlesztő által elkövetett csalások ügyében.

Krónika

2025. február 03., 11:292025. február 03., 11:29

2025. február 03., 15:552025. február 03., 15:55

Frissítés

Bekísérték hétfőn kihallgatásra a DIICOT székházába a Nordis vállalat főrészvényesét, Vladimir Ciorbát és a feleségét, Laura Vicolt, a képviselőház jogi bizottságának volt elnökét. Az ügyészek kihallgatják Traian Băsescu volt államfő lányát, Ioana Băsescu közjegyzőt is.

Az ügyészség szerint a Nordis-ügyben összesen 65 házkutatást tartottak hétfőn Romániában és Monacóban (63 házkutatást Bukarestben, valamint Ilfov, Konstanca, Galac, Giurgiu, Beszterce-Naszód és Prahova megyében), szervezett bűnözői csoport létrehozása, különösen nagy kárt okozó sikkasztás, pénzmosás, adócsalás, különösen nagy kárt okozó csalás, valamint az adófizető által rosszhiszeműen, csalárd módon megállapított adókedvezményekkel kapcsolatos gyanú miatt, amelyek eredményeként jogtalanul részesültek áfavisszatérítésben. Mindezt folytatólagosan követték el.

Az eddig lefolytatott, 72 személy (40 természetes és 32 jogi személy) ellen irányuló nyomozás során kiderült, hogy 2018 óta hárman közülük egy

háromszintű, piramismodell alapján felépített szervezett bűnözői csoportot hoztak létre, amely ingatlanprojektek fejlesztéséből álló komplex bűnügyi mechanizmust tervelt ki és valósított meg több kereskedelmi társaság álcája alatt.

korábban írtuk

Újabb korrupciógyanús ügyben merült fel a Nordis érintettsége
Újabb korrupciógyanús ügyben merült fel a Nordis érintettsége

Ügyészségi források szerint Sinaia polgármesterét, Vlad Opreát azzal gyanúsítják, hogy 238 000 euró csúszópénzt kért és kapott Vladimir Ciorbától és a Nordis Best Construct vállalattól, hogy megkönnyítse egy szálloda építési engedélyének kibocsátását.

Majd az ügyfelektől történő pénzbeszedés, a társasági pénzeszközök elsikkasztása, az előszerződések és adásvételi szerződések végrehajtását követően a vevők megtévesztése, fiktív műveletek könyvelése az adók elkerülése érdekében, valamint az áfa rosszhiszemű megállapítása és visszaigénylése révén kárt okoztak a cégeknek, a vevőknek és az állami költségvetésnek.

Az így szerzett jogtalan pénzeszközöket aztán egy pénzmosó hálózat mosta tisztára.

„A nyomozás során kiderült, hogy a szervezett bűnözői csoport második szintjét a vezetőkhöz közel álló személyek (rokonok vagy barátok) alkották, akik csatlakoztak a csoporthoz, és különböző módon, az ő irányításuk és vezetésük alatt aktívan támogatták azt.

Az utolsó szint a szervezett bűnözői csoportot támogatta az ingatlanok eladásával, a lakásbejegyzéssel, a telekkönyvezéssel vagy a jogi tanácsadással kapcsolatos műveletekhez kapcsolódó dokumentáció elkészítésével (közjegyzők és ügyvédek), valamint a sikkasztás bűncselekményének elkövetéséből származó pénzösszegek eredetének igazolásával” – állítják a nyomozók.

korábban írtuk

Marcel Ciolacu a Nordis-botrányról: elutaztam Nizzába, de saját zsebből fizettem az utazást
Marcel Ciolacu a Nordis-botrányról: elutaztam Nizzába, de saját zsebből fizettem az utazást

Marcel Ciolacu elismerte, hogy három éve a fiával együtt utazott a nizzai Forma-1-es versenyre, de azt állítja, hogy ezt saját pénzén tette, nem a Nordis pénzén, még akkor, amikor az ingatlanbotrányba keveredett cég nem küszködött pénzügyi nehézségekkel.

A szervezett bűnözői csoport vezetői

2019 és 2024 között 5 cégen keresztül állítólag több mint 957 000 000 lejt (több mint 195 millió eurót) szedtek be egyéni vagy jogi személy ügyfelektől előlegként adásvételi szerződések alapján.

Ezeket a pénzeszközöket általában rövid időn belül magánszemélyeknek, a szervezett bűnözői csoport tagjainak, jogi személyeknek, a bűnözői struktúrához kapcsolódó társaságoknak történő átutalások, fizetések és különböző egyéb kiadások kifizetése révén sikkasztották el, mintegy 346 000 000 lej és 2 400 000 euró értékben.

Ugyanezen időszak alatt a szóban forgó személyek a lakóparkokban található lakásokra elkészülte kapcsán folyamatosan hitegették az ügyfeleket, arra kényszerítve őket, hogy fgadják el a határidók kitolását.

A szervezett bűnözői csoport tagjai által az ügyfelekkel való kapcsolattartás során alkalmazott manővereknek az is részét képezte, hogy

az ingatlanokat más személyeknek adták el, az adásvételi szerződések aláírását olyan új, az eladási ígéretben eredetileg nem szereplő kötelezettségek vállalásától tették függővé, mint például a lakások használatának hosszú időre történő átengedése,

a saját használatra épített lakások szálloda üzemeltetésére történő felhasználásának szándéka, az ingatlanok megterhelése harmadik személyek vagy a csoport tagjai javára az ügyfél értesítése nélkül, az adásvételi ígéretek ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének tilalma.

korábban írtuk

Nordis-botrány: az ingatlanmaffiát vizsgáló parlamenti bizottságot hoztak létre
Nordis-botrány: az ingatlanmaffiát vizsgáló parlamenti bizottságot hoztak létre

A képviselőház és a szenátus szerdai együttes ülésén jóváhagyta az „ingatlanmaffiát” kivizsgáló közös parlamenti bizottság létrehozását.

Emellett írásbeli kötelezettségvállalást követeltek arra vonatkozóan a megtévesztett ügyfelektől, hogy nagy összegű kártérítés megfizetésének terhe mellett nem tesznek nyilvános megjegyzéseket a szerződés kapcsán, ami elriasztotta az ügyfeleket a jogi lépések megtételétől.

A szóban forgó személyek emellett

módosították az épületek belső felosztását, hogy megnehezítsék a lakások azonosítását, akadályozták az ügyfelek bejutását az építőtelepre,

nagyszámú lakást adtak el saját társaságaiknak, majd röviddel később érvénytelenítették a tranzakciót, hogy megakadályozzák az épületek felépítését és/vagy a szerződésben foglalt ingatlanoknak az átadását az ügyfeleknek.

A szervezett bűnözői csoport tagjai így jelentős anyagi kárt okoztak ügyfeleiknek, miközben jogosulatlan anyagi előnyökhöz jutottak.

korábban írtuk

Marcel Ciolacu rejtélyes repülőútja: a Nordis utazási cége bérelte a gépet
Marcel Ciolacu rejtélyes repülőútja: a Nordis utazási cége bérelte a gépet

Marcel Ciolacu miniszterelnök egy olyan magángéppel utazott, amelyet a botrányba keveredett ingatlancég, a Nordis utazási cége bérelt – értesült a G4Media portál.

Mint ismeretes,

a Nordis-botrány kapcsán tavaly a képviselőház és a szenátus közös, 15 fős vizsgálóbizottságot állított fel az ingatlanmaffia felderítésére.

A testületnek a Nordis-ügyből kiindulva többek között feladata lesz azoknak a törvénytelen módszereknek a feltárása, amelyekkel az ingatlanfejlesztők ugyanazt a lakást két vagy több vevőnek adják el. A parlamenti testület azonosítani készül azokat a mechanizmusokat, amelyekkel az ingatlanfejlesztők „elsikkasztják” vállalkozásaik vagyonát, majd csődbe juttatják a cégeiket, és a kárt a jóhiszemű vásárlókra hárítják. A bizottság fel szeretné tárni azt is, hogy miért nem lépett fel az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság a különböző típusú ingatlancsalások ellen. Feladata lesz továbbá kidolgozni azokat a törvénymódosításokat, amelyekkel megelőzhetők az ingatlanfejlesztők visszaélései.

A Nordisszal Marcel Ciolacu szociáldemokrata párti (PSD) miniszterelnököt is összefüggésbe hozták: mint kiderült, több ízben is a cég repülőgépén utazott külföldre.

Ciolacu ugyanakkor azt állítja, hogy az utazásokat saját zsebből fizette.

A Nordis tulajdonosa Vladimir Ciorbă, Laura Vicol volt PSD-s képviselő férje – Vicol a botrány nyomán tavaly év végén lemondott a képviselőház igazságügyi bizottságának elnöki tisztségétől, és a pártból is kilépett.

korábban írtuk

Több mint ezer kárvallottja lehet a Nordis-ügynek
Több mint ezer kárvallottja lehet a Nordis-ügynek

A Nordis-ügy kárvallottjainak képviselőivel találkozott kedden Nicolae Ciucă szenátusi elnök, valamint Gabriel Andronache és Cristian Niculescu-Ţâgârlaş liberális párti törvényhozók – adta hírül az Agerpres hírügynökség.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. június 03., kedd

Három teherautót és öt személyautót érintő baleset történt az A1-es autópályán

Öt ember megsérült kedden Dâmbovița megyében, az A1-es autópályán történt balesetben, amelyben három teherautó és öt személyautó volt érintett.

Három teherautót és öt személyautót érintő baleset történt az A1-es autópályán
2025. június 03., kedd

Romániai nőket Svájcban szexmunkára kényszerítő emberkereskedőkre csaptak le a hatóságok

Emberkereskedő hálózatot számoltak fel a román és a svájci hatóságok, a bűnözői csoport 17 előállított tagja fiatal, kiszolgáltatott nőket toborzott Romániában, majd szexmunkára kényszerítette őket Svájcban – közölte az Eurojust kedden.

Romániai nőket Svájcban szexmunkára kényszerítő emberkereskedőkre csaptak le a hatóságok
2025. június 03., kedd

Az ilyenkor megszokottnál jóval melegebb lesz az ország több régiójában

Különösen meleg időre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) nyolc déli és délnyugati megyére.

Az ilyenkor megszokottnál jóval melegebb lesz az ország több régiójában
2025. június 03., kedd

Felmérés: az AUR támogatottsága nagyobb, mint a PSD-é és a PNL-é együttvéve

A Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) többen szavaznának, ha most vasárnap lenne a parlamenti választás, mint a Szociáldemokrata Párta )PSD) és a Nemzeti Liberális Pártra (PNL) együttvéve – derül ki egy friss közvélemény-kutatásból.

Felmérés: az AUR támogatottsága nagyobb, mint a PSD-é és a PNL-é együttvéve
2025. június 03., kedd

A hírszerző szolgálatokat is „ráuszítaná” az adócsalókra az államfő

Nicușor Dan államfő kedd reggel kijelentette, hogy Romániában problémát jelent a nagy értékű adócsalás, és az intézményeknek – beleértve a hírszerzést is – foglalkozniuk kell ezzel.

A hírszerző szolgálatokat is „ráuszítaná” az adócsalókra az államfő
2025. június 03., kedd

Folytatódik a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni nagyszabású akció

Folytatódik kedden a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni nagyszabású, Jupiter fedőnevű akció, amelynek keretében országszerte 356 házkutatást tartanak az ügyészek és a rendőrök.

Folytatódik a gazdasági és pénzügyi bűnözés elleni nagyszabású akció
2025. június 03., kedd

Zajlanak a kormányalakítási tárgyalások, a felek kedden újra találkoznak az államfővel

Nicușor Dan államfő kedden ismét tárgyal a Nyugat-barát parlamenti pártok képviselőivel, szerdán pedig sajtótájékoztató keretében számol be a kormányalakítással és a deficitcsökkentő intézkedésekkel kapcsolatos fejleményekről.

Zajlanak a kormányalakítási tárgyalások, a felek kedden újra találkoznak az államfővel
2025. június 03., kedd

Újabb felmérés mutatja az AUR előretörését

Újabb közvélemény-kutatás jelzi a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) előretörését.

Újabb felmérés mutatja az AUR előretörését
2025. június 02., hétfő

Grindeanu a PSD megyei erős embereitől várja az „ihletet” a kormányzás kérdésében

A Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányra lépése a megyei szervezetek döntésén múlik – jelentette be hétfőn Sorin Grindeanu.

Grindeanu a PSD megyei erős embereitől várja az „ihletet” a kormányzás kérdésében
2025. június 02., hétfő

Felmérés: Nicușor Danban bíznak a legnagyobb arányban a romániaiak

Nicușor Dan államfőben bíznak a leginkább a romániai polgárok – derül ki egy friss kutatásból.

Felmérés: Nicușor Danban bíznak a legnagyobb arányban a romániaiak