Lebukás Bukarestben

•  Fotó: Rompres

Fotó: Rompres

Az iraki újjáépítésre szánt pénzeket tulajdonítottak el az amerikai bűnbanda tagjai. Bukarestben tartóztatták le az iraki újjáépítéssel kapcsolatos bűncselekményekkel vádolt amerikai hálózat egyik tagját a román hatóságok. A csalással és pénzmosással vádolt amerikai üzletember őrizetbe vételéről a bukaresti fellebbviteli bíróság döntött. A keddi akcióról igazságügyi források csütörtökön elmondták, azt az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozóirodája (FBI) kérésére hajtották végre, amely a gyanúsított kiadatását kérte.

Balogh Levente

Balogh Levente

2007. február 09., 00:002007. február 09., 00:00

A washingtoni igazságügyitárca közleménye szerint a Romániábanélő Seymour Morrist, aki egyben egy ciprusi székhelyűpénzügyi tanácsadó cég tulajdonosais, négy másik, szintén amerikai – közülükhárom tartalékos katona – társávalegyütt azzal vádolják, hogy kiterjedt pénzmosóhálózatot hoztak létre, és az irakikoalíció Ideiglenes Hatóságánaküzleti ügyeibe is beavatkoztak. Összesen 25 vádpontvan, ebből 11-et Morris ellen fogalmaztak meg. A vádpontokközött szerepel a kenőpénz elfogadása,bűnszövetkezet létrehozása, lopott árukcsempészése, sikkasztás, pénzmosásés az okirat-hamisítás. Kiadatása utánaz amerikai hatóságok New Jersey-ben kívánjákbíróság elé állítani.
A nyomozati anyag szerint az ötvádlott – Curtis Whiteford ezredes, Debra Harrison ésMichael Wheeler alezredes, valamint Seymour Morris és WilliamDriver – 2003 és 2005 decembere között azIdeiglenes Hatóság egykori pénztárosával,Robert Steinnel és egy Phillip Bloom nevű üzletemberrelközösen azon munkálkodtak, hogy a hatóságmegrendeléseit Bloom cégei kapják. Bloom több,Irakban és Romániában bejegyzett cégtulajdonosa, a vádak szerint összesen 8,6 milliódollár értékben kötött szerződéseketaz iraki hatósággal. Cserében több mintegymillió dollár értékű készpénzzel,luxusautókkal, ékszerekkel, repülőjegyekkel ésegyéb értéktárgyakkal vesztegette megvádlott-társait. Emellett az általa kiépítetthálózat tagjai mintegy kétmillió dollárttulajdonítottak el az iraki újjáépítésreszánt összegből. Bloom a Romániában,Irakban és Svájcban nyitott számláithasználta fel arra, hogy azokon keresztül juttassa el alopott pénz egy részét Harrisonnak ésSteinnek a cégeinek juttatott szerződések fejében.Morrist azzal vádolják, hogy segített Bloomnak etranzakciók lebonyolításában. A vádiratszerint a vádlottak a lopott pénzből fegyvereket isvásároltak, amelyeket aztán az EgyesültÁllamokban értékesítettek. A vádlottakközül Steint január 29-én kilenc évbörtönbüntetésre ítélték.Tavaly március 10-én Bloom is bűnösnek vallottamagát megvesztegetés és pénzmosásbűntettében, esetében e hónap 16-ánhoznak ítéletet.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a hírekről!

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. április 22., kedd

Turistákra nyitottak tüzet Indiában, több mint húsz ember meghalt (Videó)

Fegyveresek nyitottak tüzet egy belföldi turistacsoportra Kasmír egyik népszerű kirándulóhelyén, Pahalgam közelében, egy réten. A jelentések szerint sok a sebesült, többen kritikus állapotban vannak, több mint húsz ember meghalt.

Turistákra nyitottak tüzet Indiában, több mint húsz ember meghalt (Videó)
2025. április 22., kedd

Ferenc pápa utolsó órái: nem szenvedett, gyorsan érte a halál

Gyorsan érte a halál Ferenc pápát, az egyházfő nem szenvedett utolsó pillanataiban – közölte a Vatican News vatikáni hírportál keddi jelentésében, az elhunyt egyházfő utolsó óráit bemutatva.

Ferenc pápa utolsó órái: nem szenvedett, gyorsan érte a halál
2025. április 22., kedd

Az új pápa megválasztásáig elhalasztják egy magyar vértanú boldoggá avatását

Az új pápa megválasztásáig elhalasztják Bódi Mária Magdolna szombatra tervezett boldoggá avatását – közölte a Veszprémi Érsekség kedden az MTI-vel.

Az új pápa megválasztásáig elhalasztják egy magyar vértanú boldoggá avatását
2025. április 22., kedd

A hétvégén helyezik örök nyugalomra Ferenc pápát

Szombaton helyezik végső nyugalomra a hétfőn reggel elhunyt Ferenc pápát – erről döntöttek a Vatikánban kedden tanácskozásra összehívott bíborosok.

A hétvégén helyezik örök nyugalomra Ferenc pápát
2025. április 22., kedd

Gáza: ismét nekifutnak, újabb javaslat született a háború befejezésére

Katari és egyiptomi közvetítők új formulát javasoltak a gázai háború befejezésére – közölte a BBC-vel egy magas rangú palesztin tisztségviselő, aki ismeri az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalások menetét.

Gáza: ismét nekifutnak, újabb javaslat született a háború befejezésére
2025. április 22., kedd

Összehívták a bíborosokat Ferenc pápa temetési szertartásának megszervezésére

Kedd délelőttre hívták össze a bíborosokat, hogy megtervezzék Ferenc pápa temetését, amelyen a tervek szerint a világ számos vezetője részt vesz majd

Összehívták a bíborosokat Ferenc pápa temetési szertartásának megszervezésére
2025. április 22., kedd

Putyin: hajlandóak vagyunk kétoldalú tárgyalásokra Ukrajnával a tűzszünetről

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn a háború kezdete óta először kétoldalú tárgyalásokat javasolt Ukrajnával, ukrán kollégája, Volodimir Zelenszkij pedig azt mondta, hogy Kijev szívesen tárgyalna a polgári célpontok elleni támadások leállításáról.

Putyin: hajlandóak vagyunk kétoldalú tárgyalásokra Ukrajnával a tűzszünetről
2025. április 22., kedd

Kiderült, mi okozta Ferenc pápa halálát

Ferenc pápa hétfő reggel agyvérzést kapott, majd az ezt követő szívelégtelenségben hunyt el – közölte a Vatikán sajtóirodája hétfő este kiadott közleményében.

Kiderült, mi okozta Ferenc pápa halálát
2025. április 21., hétfő

A sede vacante állapotától a pápaválasztásig: beindultak a találgatások a lehetséges egyházfő kilétéről

Hétfőn este tartják a szertartást, amelyen a Vatikán hivatalosan is megállapítja Ferenc pápa halálát; a Szentatya első ravatala a Szent Márta-házban lesz, ahol elhunyt.

A sede vacante állapotától a pápaválasztásig: beindultak a találgatások a lehetséges egyházfő kilétéről
2025. április 21., hétfő

„Az emberek nyelvén beszélt”. Búcsúznak a világ vezető politikusai Ferenc pápától

Egymás után méltatják a világ vezető politikusai, uralkodói a húsvéthétfőn, 7 óra 35 perckor, 88 éves korában elhunyt katolikus egyházfőt.

„Az emberek nyelvén beszélt”. Búcsúznak a világ vezető politikusai Ferenc pápától