Összesen 79 helyszínen tartottak házkutatást a hatóságok kedd reggel 14 megyében és a fővárosban egy cigaretta- és robbanóanyag-csempészettel, valamint pénzmosással kapcsolatos ügyben.
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatóját, Christopher Wrayt fogadta szerdán Alex Florenţa legfőbb ügyész az általa vezetett intézmény székházában.
Őrizetbe vette a korrupcióellenes ügyészség az Ilfov megyei Corbeanca polgármesterét, Valeriu Antont kenőpénz elfogadása, pénzmosás és pénzmosásra való felbujtás gyanúja miatt.
Jogerősen hat év börtönbüntetésre ítélte kedden a legfelsőbb bíróság Darius Vâlcov volt pénzügyminisztert, Slatina város volt polgármesterét befolyással üzérkedés és pénzmosás miatt.
A kormány 235 millió lejt különít el a nemzeti kisebbségek számára a hagyományaik, nyelvük és kultúrájuk megőrzését és népszerűsítését célzó projektekre – jelentette be szerdán Nicolae Ciucă miniszterelnök.
Európai uniós és román állami alapokat érintő csalással és pénzmosással gyanúsított bűnbanda felszámolásán dolgozik a rendőrség szervezett bűnözés elleni temesvári egysége (BCCO) az Európai Ügyészség (EPPO) egyik munkatársának irányításával.
Mindössze politikai jelzésnek tartja Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, hogy a Credit Suisse-nél a napokban történt masszív adatszivárgás nyomán az Európai Néppárt azt javasolta az Európai Bizottságnak, tegye feketelistára Svájcot.
Pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt vádat emeltek két román férfi ellen, aki hamis okmányokkal, dán és olasz állampolgárként Magyarországon 28 bankszámlát nyitott csalásból származó pénzek fogadására és továbbutalására.
Letartóztattak két román férfit, akik a gyanú szerint hamis okmányokkal számos bankszámlát nyitottak Magyarország területén, ahova aztán külföldön elkövetett bűncselekményekből származó pénzek érkeztek – közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu-n.
„A feketegazdaság általában nem banki átutalással működik, azonban ez a törvény mégis jó lépés az átláthatóság, a digitalizáció felé” – értékelt a Krónika megkeresésére Bordás Attila bankpiaci szakember.
Nehezményezi a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, hogy a pénzmosás elleni törvény közösségellenes és alapjogokat sért. Meglátásuk szerint ki kellene vonni hatálya alól azokat a szervezeteket, melyek költségvetése bizonyíthatóan sokkal kisebb, mint a pénzmosás szempontjából kritikusnak tartott összeg.
A romániai lakosság 39 százaléka vállalna olyan munkakört, ami megkövetelné, hogy pénzutalásra használják bankszámlájukat, és ezáltal pénzöszvérré (money mule) válnának – derül ki az ING Bank megrendelésére készített felmérés eredményeiből.
Elveszíthetik vagyonukat azok az alapítványok, civil szervezetek, amelyek nem alkalmazzák a pénzmosás elleni törvény rájuk vonatkozó paragrafusait, miután a bukaresti kormány csak a cégek esetében tolta ki a kötelező nyilatkozat leadási határidejét – hívja fel a figyelmet Debreczeni János adótanácsadó.
A napokban futótűzként terjedt a hír a vállalkozói körökben, hogy jár le a határidő, amíg a cégtulajdonosok, vállalkozói engedéllyel rendelkező magánszemélyek kötelesek nyilatkozni arról, hogy a tevékenységüknek ki a valós kedvezményezettje.
Látogatottsági adatok